OFAC se zaměřuje na kryptofinancáře napojeného na Hizballáh, aby narušil íránské financování terorismu

OFAC uvalil sankce na subjekty napomáhající IRGC-QF, Houthis a Hizballáh, které se zaměřují na finanční sítě, včetně libanonského směnárny Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.

Ministerstvo financí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalilo sankce na šest subjektů, jednoho jednotlivce a dva tankery z Libérie, Indie, Vietnamu, Libanonu a Kuvajtu za napomáhání IRGC-QF, Húsíům a Hizballáhu. krypto finančníci.

V oficiálním prohlášení OFAC uvedl, že uvalil sankce na Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, směnárnu se sídlem v Libanonu se syrským původem. Al-Law je obviňován z toho, že poskytl Hizballáhu – libanonské šíitské islamistické politické straně a militantní skupině, kterou USA označily za teroristickou organizaci – kryptopeněženky, aby usnadnil příjem finančních prostředků z prodeje komodit IRGC-QF. Kromě toho, sankcionovaný subjekt údajně prováděl převody kryptoměn jménem sankcionované syrské společnosti Qatirji Company, uvádí tisková zpráva.

"Al-Law podobně provedl převody kryptoměn pro sankcionované představitele Hizballáhu, včetně Muhammada Dža'fara Qasira a Muhammada Kásima al-Bazzala, a poskytl finanční služby Sa'id al-Jamalovi a jeho síti." OFAC

TRM Labs, blockchainová forenzní firma, odhalila data ukazující, že krypto adresa spojená s al-Law byla zapojena do „více než tisíce transakcí spojených s desítkami milionů dolarů“, převážně ve stablecoinu USDT na blockchainu TRON.

Firma poznamenala, že tato adresa byla také zabavena izraelskými úřady v červenci 2023. Dále odhalila, že 40 adres, všechny zahrnující USDT v síti TRON, bylo na seznamu zabavených izraelských národních úřadů pro boj proti financování terorismu, přičemž al-Lawova adresa byla klíčový cíl.

Jak již dříve informoval crypto.news, izraelská vláda našla od roku 190 kolem 2021 účtů Binance, které byly spojeny s terorismem a praním špinavých peněz. Později Binance údajně spolupracovala s vládou na dohledání účtů a peněženek spojených s kriminálním jednáním.

Sledujte nás ve Zprávách Google