Newyorský soud obvinil 2 propagátory krypto ponzi schématu 

V pátek státní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku Damian Williams účtováno další dva propagátoři Forcount Ponziho schématu. Forcount byl kryptoměnový podvod založený na Brazílii, který ošidil španělsky mluvící investory po celém světě o celkové hodnotě 8.4 milionu dolarů.

Nestor Nunez, také známý jako „Salvador Molina“, byl zatčen na základě obvinění z podvodu ve Španělsku 28. prosince 2022. 40letý Ramon Perez, Američan, se 6. ledna vzdal úřadům kvůli podvodu. a poplatky za praní špinavých peněz. 

Zatímco americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) usiluje o Nuneze vydání ze Španělska, jeho partner Perez čelil v pátek soudkyni soudkyně Spojených států Sarah Netburn.

V údajném podvodu je Perez obviněn z klamání potenciálních investorů a zatajování svého zločinu používáním fiktivních obchodů a nemovitostí k praní finančních prostředků.

Nunez se údajně v roce 2018 začal prezentovat jako generální ředitel společnosti Forcount pod jménem „Salvador Molina“, podle trestního stíhání. Byl to herec zaměstnaný skutečným strůjcem tohoto údajného plánu, brazilským občanem jménem Francisley Da Silva.

K provozování podvodu, který fungoval v letech 2017 až 2021, byla údajně použita síť promotérů. Investorům sliboval značné výnosy založené na sdílení zisku z fiktivních těžebních a obchodních aktivit.

Dále bylo zjištěno, že v letech 2017 až 2021 Da Silva a jeho přátelé promrhali peníze zákazníků na propagaci podvod a nákup luxusních předmětů pro sebe, zatímco většina obětí přišla o peníze.

Americká komise pro cenné papíry (SEC) má dříve obvinil Da Silvu a tři další zakladatele a propagátory Forcountu, Juana Antonia Tacuriho Fajarda, Ramona Antonia Pereze Ariase a Jose Ramira Coronado Reyese z trestných činů týkajících se cenných papírů. 

Možná obvinění a obžaloba soudu 

Ačkoli jsou obvinění v těchto obviněních stále považována za obvinění, které činí obžalované nevinnými, dokud a pokud není prokázána vina, je důležité znát potenciální obvinění, která by mohla být vznesena v souvislosti s jejich trestnými činy.

Nunezovi hrozí až 40 let vězení poté, co byl obviněn z jednoho obvinění spiknutí provádět drátové podvody a drátové podvody.

Perez byl obviněn z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu, drátového podvodu a spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz; za každý z nich hrozí 20 let vězení.

Sledujte nás ve Zprávách Google