Zatímco Tether (USDT), přední světový stablecoin, byl stěžejní při usnadňování transakcí napříč blockchainovým prostorem, nedávná analýza blockchainové analytické firmy TRM Labs vrhá světlo na méně žádoucí aspekt všudypřítomnosti USDT: jeho významné využití v rámci nezákonných krypto toků během minulý rok.
Tento vývoj se odehrává proti klesajícím celkovým objemům nelegálních transakcí v krypto sektoru, což je trend připisovaný zvýšeným sankcím a regulačním opatřením proti různým subjektům v rámci ekosystému.
V srdci nezákonných krypto transakcí?
Podle hodnocení TRM Labs představoval Tether v roce 19.3 2023 miliardy USD z objemu nezákonných transakcí, což představuje pokles z 24.7 miliardy USD v předchozím roce. Navzdory tomuto snížení zůstal USDT nejpoužívanějším stablecoinem pro kriminální účely, včetně výrazné dominance v aktivitách financování terorismu.
Zjištění TRM konkrétně zdůrazňují použití USDT na blockchainu Tron, který hostí „významnou část celkového objemu Tetheru“, jako preferovanou měnu pro subjekty financující terorismus. Podle TRM tento blockchain zaznamenal 125% nárůst adres souvisejících s financováním terorismu, které přijímají USDT.
Analýza dále rozděluje distribuci nezákonných toků napříč hlavními blockchainy. Tron byl zodpovědný za 45 % těchto toků, což představuje nárůst oproti předchozímu roku.
Podle zprávy následovaly blockchainy Ethereum a Bitcoin, které umožnily 24 % a 18 % nelegálních transakcí.
Pro srovnání, druhý největší stablecoin, USDC, vydaný společností Circle, byl spojen s nižším objemem nezákonné činnosti v celkové výši 428.9 milionu USD.
Mluvčí Tetheru řekl Bloombergu v reakci na zprávu TRM Labs:
I když ke zprávě nemáme přístup, historické důkazy opakovaně ukazují, že údaje o transakcích byly často přehnané kvůli nesprávné interpretaci údajů, které předpokládají, že pokud služba obdrží nějakou malou část nezákonných finančních prostředků, pak jsou všechny prostředky ve službě nezákonné. výrazně nafouknou skutečné hodnoty.
Je pozoruhodné, že tento posun v oblasti nezákonných kryptotransakcí se shoduje s širším trendem klesajících objemů nelegálních fondů v tomto sektoru, které v roce 34.8 klesly na 2023 miliardy $ z 49.5 miliardy $ o rok dříve, jak zdůraznil TRM.
TRM Labs připisuje tento pozitivní vývoj částečně „trojnásobnému zvýšení sankcí“ a regulačním opatřením zaměřeným na „podniky a jednotlivce související s kryptoměnami“.
Úsilí Tetheru a regulační kontrola
Navzdory tvrzení TRM ve zprávě stojí za zmínku postoj Tetheru proti zneužití jeho stablecoinu. V loňském roce Tether spolupracoval s americkými úřady a kryptoburzou OKX na zmrazení 225 milionů dolarů svého stablecoinu spojeného se zločineckým syndikátem.
V loňském roce navíc Tether čelil kritice, mimo jiné ze strany Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, který poukázal na popularitu stablecoinů mezi osobami, které perou špinavé peníze a podvodníky, zejména v souvislosti s online hazardními platformami.
V reakci na tyto kritiky Tether bránil své operace, zdůrazňující „transparentnost“ a „sledovatelnost“ transakcí na veřejných blockchainech, což podle generálního ředitele Tetheru Paola Ardoina činí USDT „nepraktickou volbou“ pro provádění nezákonných činností.
Společnost také vyjádřila zklamání nad hodnoceními, která se zaměřují pouze na negativní použití jejího stablecoinu, a tvrdila, že takové perspektivy přehlížejí roli USDT při podpoře rozvíjejících se ekonomik na rozvíjejících se trzích.
Doporučený obrázek z Unsplash, graf z TradingView
Zdroj: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/