Miami Crew hrozí 30 let vězení za provozování podvodného krypto plánu

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo tři obyvatele Miami – Estebana Cabrera Da Corteho, Luise Hernandeze Gonzaleze a Asdrubala Ramireze Mezu – z podvádění bank a kryptoměnové platformy za více než 4 miliony dolarů.

Muži použili falešnou identifikaci k nákupu digitálních aktiv, zatímco později lhali finančním institucím, že transakce nebyly autorizovány, aby mohli získat více peněz. Za jejich zločin trojici hrozí až 30 let ve federálním vězení.

Zastavení podvodu

V poslední oznámeníAmerické úřady oznámily zatčení miamských občanů Da Corteho, Gonzaleze a Mezy. Ti údajně koupili digitální aktiva z kryptoměnové burzy pomocí ukradených iniciál a stěžovali si bankám, že tyto transakce byly provedeny bez potřebného povolení, a žádali o vrácení peněz.

„Jak bylo uvedeno, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez a Asdrubal Ramirez Meza použili ukradenou identitu k nákupu kryptoměn a poté zdvojnásobili spory o transakce, čímž oklamali americké banky, aby uvěřily, že samy byly obětí podvodu někoho jiného. Díky úsilí HSI El Dorado Task Force byla odhalena jejich duplicita a nyní čelí vážným federálním obviněním,“ uvedl americký prokurátor Damian Williams.

V průběhu svého zločinu zpracovali více než 4 miliony dolarů v podvodných reverzech, zatímco nezveřejněná kryptoměnová burza přišla o digitální aktiva v hodnotě přes 3.5 milionu dolarů.

Homeland Security Investigations (HSI) však porušení odhalila a zorganizovala zatčení mužů. Entita se zavázala, že bude pokračovat v práci tímto směrem a zastaví jakékoli budoucí formy kryptografických podvodů:

„Dnešní zatčení ukazuje, jak bude HSI spolu s americkou tajnou službou a našimi partnery v jižním okrese New York pokračovat ve spolupráci na využití transparentnosti transakcí s kryptoměnami, aby sledovaly stopu nezákonných finančních prostředků a prorazily závoj anonymity. “

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Da Corteho, Gonzaleze a Mezu ze spiknutí za účelem spáchání bankovního a bankovního podvodu a krádeže identity s přitěžujícími okolnostmi. Maximální možný trest, který mohou dostat, je 30 let za mřížemi.

Criminal Crew ve Vegas

Podvodníci s kryptoměnami často pracují v týmu a Joy Kovar a její syn Brent Kovar jsou dalším příkladem. Minulý rok Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) získány dočasný soudní příkaz na 86letou ženu a 54letého muže za krádež více než 12 milionů dolarů od více než 270 investorů.

Rodina lákala lidi, aby investovali do jejich společnosti Profit Connect Wealth Services se sídlem v Las Vegas. Duo slíbilo značné výnosy každému, kdo prostřednictvím platformy alokuje finanční prostředky do digitálních aktiv. Podvodníci dokonce ujistili oběti, že firma používá „superpočítač s umělou inteligencí“, a proto jsou jejich investice bezpečné.

Netřeba dodávat, že duo vložilo finanční prostředky do kapsy a použilo je na nákup luxusních věcí pro sebe. Dokonce si koupili rodinný dům.