Většina ruských finančních pyramid v 1. čtvrtletí souvisí s kryptoměnou, podvodníci využívají téma sankcí

Mnoho finančních pyramid identifikovaných v Rusku během prvního čtvrtletí roku bylo spojeno s kryptoměnami, odhalil nejvyšší představitel centrální banky. Podvodníci aktivně využívají aktuální aktuální témata, včetně tématu sankcí.

Pyramidy nabízejí ruským investorům způsoby, jak obejít západní sankce

Uprostřed rostoucí finanční nejistoty, Ponziho schémata reklamní příležitosti investovat do digitálních aktiv v Rusku rostou jako houby po dešti. Ze všech finančních pyramid odhalených regulátory v prvních třech měsících roku 2022 více než polovina použila kryptoměnu jako návnadu.

„Schémy založené na převodech pomocí kryptoměn nebo investicích do ‚digitálních nástrojů‘ dostaly další impuls,“ řekl agentuře Tass Valery Lyakh, ředitel odboru Bank of Russia pro boj proti nekalým praktikám. Více než 58 % pyramid identifikovaných ruskými finančními úřady v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo spojeno s kryptoměnami, uvedl Lyakh.

Jako obvykle podvodníci využívají trendů ve zprávách, dodal vysoký představitel ruské měnové autority. „Na pozadí finanční nejistoty jsou populární výzvy ‚ušetřit peníze‘ v zahraničních jurisdikcích, investovat do zahraničního projektu, do zahraničních cenných papírů,“ vysvětlil Lyakh.

Investiční návrhy, jako jsou tyto, byly učiněny v minulosti, ale nyní podvodníci také využívají sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, upozornil Valery Lyakh. Hovoří o projektech v zemích, které nepodporují opatření proti Moskvě, a novým trikem, jak přesvědčit oběti, aby poslaly své peníze, se staly nabídky na obcházení omezení mezinárodních plateb.

Možnost, že by Rusko využívalo kryptoměny, aby se vyhnulo sankcím, vyvolalo na Západě obavy, ale nedávná zpráva agentury Moody's navrhuje že schopnost Moskvy vyhnout se sankcím pomocí digitálních aktiv je omezena relativně malou velikostí kryptotrhu a jeho nízkou likviditou. Ratingová agentura však uznala, že malé kryptotransakce ze strany Rusů přibyly.

Investice do kryptoměn byly hlavním tématem notoricky známého schématu Finiko Ponzi, největšího v Rusku za poslední roky, který se zhroutil loni v létě po přijímání podle Chainalysis v bitcoinech v hodnotě přes 1.5 miliardy dolarů mezi prosincem 2019 a srpnem 2021. Ruské orgány činné v trestním řízení nedávno zatčen šest dalších členů Finiko zapojených do podvádění tisíců obětí v Rusku, dalších bývalých sovětských zemích a po celém světě.

Značky v tomto příběhu

Ruská banka, Centrální banka, Crypto, Cryptocurrencies, kryptoměna, finanční pyramidy, Finiko, Podvod, podvodníci, investiční schémata, Ponziho schémata, pyramidová schémata, Pyramidy, omezení, Rusko, ruština, Sankce, Podvody

Očekáváte, že se podvody nabízející Rusům vyhýbající se sankcím s kryptoměnami budou dále zvyšovat? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.