Obrovská burza kryptoměn Kraken se údajně dostala pod federální vyšetřování Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) kvůli podezření, že burza nabízela služby klientům v Íránu, čímž porušovala americké sankce.
Kraken údajně sloužil uživatelům Íránu
Podle New York Times v úterý (26. července 2022) lidé obeznámení s touto záležitostí, kteří si přáli zůstat v anonymitě, odhalili, že Kraken je federálně vyšetřován od roku 2019. Anonymní zdroje uvedly, že společnost umožnila uživatelům v Íránu a dalších sankčních jurisdikcích obchodovat s digitálními aktivy.
Zasvěcení dodali, že ministerstvo financí může Krakenovi uložit pokutu. Mezitím hlavní právník společnosti Kraken Marco Santori řekl, že firma „nekomentuje konkrétní diskuse s regulačními orgány.
Santori dále řekl:
Kraken bedlivě sleduje dodržování zákonů o sankcích a obecně hlásí regulačním orgánům i potenciální problémy.
Zpráva mezitím poznamenala, že Kraken bude největší americkou kryptoburzou, která bude čelit donucovacímu opatření ze strany OFAC za porušení sankcí proti Íránu, které byly poprvé uvaleny Spojenými státy v roce 1979.
Zatímco Kraken údajně slouží uživatelům z Íránu, monstrum na trhu NFT OpenSea zablokovalo íránským zákazníkům přístup k jeho platformě, což uživatelům v regionu způsobilo úzkost. Společnost řekla:
OpenSea blokuje uživatele a území na seznamu sankcí USA v používání našich služeb – včetně nákupu, prodeje nebo převodu NFT na OpenSea – a naše podmínky služby výslovně zakazují sankcionovaným uživatelům nebo uživatelům na sankcionovaných územích používat naše služby.
Není to však poprvé, co se Kraken dostal pod radar regulátorů. V září 2021 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uvalila na americkou burzu kryptoměn pokuty ve výši 1.25 milionu dolarů.
Mezitím, v březnu 2022, byl Kraken jednou z mála velkých burz, které odmítly zakázat ruské účty po invazi Ruska na Ukrajinu.
Podle generálního ředitele Jesse Powella byla taková akce extrémní a pro Rusy proti invazi nepříznivá a dodal, že „uzavření něčího finančního přístupu je něco, co bereme velmi vážně“.
Americké regulační orgány zvýšily kontrolu velkých krypto burz
Úřady Spojených států nadále zpřísňují kontrolu kryptoměnových burz. Tether, emitent stojící za největším světovým stablecoinem podle tržní kapitalizace USDT, dostal od CFTC občanskoprávní peněžní pokutu ve výši 41 milionů USD za nepravdivá tvrzení o tom, že USDT je plně kryt americkým dolarem.
Další významnou kryptospolečností, která byla v USA podrobena několika sondám, je Binance. V roce 2021 ministerstvo spravedlnosti a Internal Revenue Service (IRS) vyšetřovaly firmu. CFTC se také údajně zabývala aktivitami Binance, aby zjistila, zda burza umožňuje americkým obyvatelům nelegální obchody.
V červnu 2022 se objevily zprávy, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) zkoumala prodej tokenů BNB Binance v roce 2017, aby zkontrolovala, zda byl altcoin prodán jako neregistrovaný cenný papír. Regulátor také prověřuje burzu kvůli možnému obchodování zasvěcených osob.
Podle nedávné zprávy krypto.novinky, SEC vyšetřuje Coinbase za to, že údajně umožňuje uživatelům nelegálně obchodovat s digitálními tokeny, které ještě nejsou registrované jako cenné papíry. Regulační hlídací pes a ministerstvo spravedlnosti dříve obvinily bývalého zaměstnance Coinbase z obchodování zasvěcených osob.
Zdroj: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/