Jen tušení? Analytici poukazují na vzestup v obchodování zasvěcených kryptoměn

Obtížně prokazatelné, ale často podezřelé obchodování zasvěcených osob bylo běžnou praxí nepoctivých investorů od doby, kdy akciové trhy vzlétly. Postupem času byly založeny regulační orgány, jako je SEC, aby s tímto fenoménem bojovaly – navzdory tomu, že šlo o těžko postižitelné pachatele.

Je to dáno povahou obchodování zasvěcených osob, které nemůže rozpoutat nic jiného, ​​než zdánlivě nedbalý komentář o nějaké firmě či jiném mezi známými za zavřenými dveřmi.

Ačkoli regulační orgány byly do značné míry úspěšné při omezování tohoto problému ve světě tradičních financí, zdá se, že přetrvává ve světě kryptoměn, kde je právní precedens vzácný a zavedené subjekty jsou ještě vzácnější.

Tři platformy, jedno vyšetřování

A zprávy vytvořené finančními poradci Argus Inc. a zkontrolované Wall Street Journal sdíleným náhledem na transakce tokenů, které budou brzy uvedeny na FTX, Binance a Coinbase, než je tyto platformy skutečně přidají. Několik hlavních podezřelých z obchodování zasvěcených osob vyšlo najevo sledováním peněženek zapojených do tohoto fenoménu.

U 46 peněženek bylo identifikováno, že nakoupily kryptoaktiva v hodnotě až 17.3 milionů dolarů v různých začínajících projektech krátce předtím, než byly uvedeny na jednu z výše uvedených burz. Zisk získaný z těchto transakcí činí nejméně 1.7 milionu USD.

Toto číslo však zahrnuje pouze tokeny obchodované za stablecoiny nebo fiat na místě. Skutečné číslo je pravděpodobně mnohem vyšší ve spojení s dalšími důvtipnými obchody.

Vše v týdenním obchodu

Nejkřiklavějším údajným viníkem je peněženka, u které je zaznamenáno, že zakoupila Gnosis v hodnotě 360 110 $ během šesti dnů – těsně předtím, než Binance oznámila zařazení aktiva. Oznámení způsobilo během hodiny zvýšení ceny tokenu o XNUMX USD.

Položky Gnosis byly okamžitě nabídnuty k prodeji, což záhadnému „investorovi“ přineslo zisk 140 XNUMX $ za čtyři hodiny, které byly potřeba k prodeji posledního.

Nulová tolerance pro podvody

Mluvčí všech tří burz zopakovali zásady nulové tolerance jejich platforem pro obchodování zasvěcených osob. Binance například údajně zakazuje zaměstnancům vyplácet jakékoli investice po dobu 90 dnů.

"Existuje dlouhodobý proces, včetně interních systémů, který náš bezpečnostní tým sleduje, aby vyšetřoval a pohnal k odpovědnosti ty, kteří se dopustili tohoto typu chování, přičemž okamžité ukončení má minimální dopad."

CZ se také obrátila na Twitter, kde ujistila zúčastněné strany, že bylo zahájeno vyšetřování, a vyzvala své následovníky, aby jakékoli obavy předali internímu oddělení auditu Binance.

Viděl jsem článek o obchodování zasvěcených osob. Máme politiku nulové tolerance a držíme se nejvyšších standardů. 3 vyšetřovatelé zkontrolovali peněženky, žádná není spojena se zaměstnanci Binance.

Pokud uvidíte něco podezřelého e-mailu [chráněno e-mailem]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) 21

Ačkoli obchodování zasvěcených osob bude pravděpodobně v dohledné budoucnosti přetrvávat ve všech investičních sektorech, regulační hlídací psi a týmy pro dodržování předpisů ve všech institucích budou pokračovat ve svém úsilí bránit nečestným praktikám.