Izraelská policie uvedla, že Moshe Hogeg se zabýval kryptografickými podvody v hodnotě 290 milionů dolarů, doporučuje obvinění

Po více než dvou letech vyšetřování izraelská policie státním zástupcům řekla, že by měli obžalovat Moshe Hogega, obchodníka, který v průběhu let stál za řadou krypto startupů, za jeho roli v údajném kryptopodvodu v hodnotě 290 milionů dolarů. 

Policie tvrdí, že Hogeg získal nadměrnou sumu peněz od Izraelců a investorů z celého světa pod záminkou financování čtyř samostatných krypto projektů, uvedl ve středu Times of Israel.

Místo toho si Hogeg v letech 2017 a 2018 naložil vlastní kapsy, říká policie. 

Hogeg byl zapojen do projektu s blockchainovým startupem Sirin Labs. Zatímco Sirin Labs je stále na vodě a prodává telefony, Hogeg byl v roce 6 žalován Foxconnem o téměř 2020 milionů dolarů za to, že nezaplatil účty za výrobu. 

Policie vyslechla asi 180 lidí, kteří byli zapojeni. Jejich desítky pátrání přinesly 900 důkazů, peněz a majetku, uvedl list Times of Israel. 

Policie po svém vyšetřování vznesla proti Hogegovi několik obvinění. Mezi ně patří mimo jiné podvody s přitěžujícími okolnostmi, neoprávněné krádeže, falšování firemních dokumentů, padělání, praní špinavých peněz a porušení daňových předpisů.

Hogegovy problémy s izraelskými úřady začaly v roce 2021, kdy byl zatčen poté, co policie podezřívala jeho účast na podvodech a sexuálních zločinech. Hogeg, který byl o měsíc později propuštěn do domácího vězení, všechna obvinění proti němu popírá.

Zdá se, že Hogegova poslední účast v kryptoprostoru je s Tomi, společností Web3 zaměřenou na decentralizaci a svobodu projevu. Hogeg se identifikuje jako spoluzakladatel Tomi a v a zveřejnit na X z července dodal, že „zůstane poradcem a investorem“.

Nechte si každý večer zasílat na váš e-mail nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks.

Chcete, aby byla alfa verze odeslána přímo do vaší schránky? Získejte nápady degen trade, aktualizace správy, výkon tokenů, nepřehlédnutelné tweety a další z Daily Debrief společnosti Blockworks Research.

Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegramu a sledujte nás ve Zprávách Google.