IRS pronásleduje krypto daňové podvodníky v MY Safra Bank

Soud v New Yorku ve čtvrtek rozhodl, že americkému úřadu Internal Revenue Service (IRS) bylo uděleno povolení obsloužit MY Safra Bank s předvoláním „John Doe“. Po obdržení výzvy bude banka povinna poskytnout informace o všech zákaznících, kteří možná opomněli přiznat a zaplatit daně z transakcí kryptoměn uskutečněných prostřednictvím předního prodejce SFOX.

IRS ve své petici na podporu výzvy citoval „vážné problémy s dodržováním daní“ týkající se transakcí s kryptoměnami prováděných prostřednictvím platformy SFOX.

Americký právník Damian Williams ve svém prohlášení uvedl, že daňoví poplatníci, kteří používají kryptoměny, „by měli pochopit, že příjmy a zisky z transakcí s kryptoměnami jsou zdanitelné“ a že informace požadované v předvolání „pomohou zajistit, že vlastníci kryptoměn dodržují daňové zákony. “

SFOX propojuje burzy kryptoměn, mimoburzovní (OTC) brokery virtuálních měn a poskytovatele likvidity. Od roku 2015 zaregistrovala přes 175,000 12 zákazníků, kteří celkově provedli transakce více než XNUMX miliard dolarů.

S cílem poskytnout svým zákazníkům hotovostní vkladové účty, které jsou pojištěny Federální korporací pro pojištění vkladů a umožnit nákup a prodej digitálních aktiv, se MY Safra Bank spojila se SFOX v roce 2019.

Podle komisaře IRS Charlese Rettiga „schopnost vlády získat informace třetích stran o lidech, kteří nezveřejnili své příjmy z digitálních aktiv, zůstává klíčovou zbraní při odhalování daňových podvodníků“. Rozhodnutí soudu vydat předvolání, slovy Rettigové, „posiluje naše pokračující velké úsilí o zajištění toho, aby každý zaplatil svou spravedlivou část.“

„Daňoví poplatníci, kteří mají příjmy z transakcí zahrnujících digitální aktiva, musí dodržovat své povinnosti podávat a podávat zprávy,“ pokračoval.

IRS jde po krypto daňových podvodnících

IRS již obdržel povolení od amerického soudu shromažďovat informace o zákaznících, kteří se zabývali bitcoinovými transakcemi.

Americkému daňovému úřadu bylo v srpnu tohoto roku uděleno povolení obsloužit SFOX s předvoláním, které hledalo informace týkající se všech „amerických daňových poplatníků, kteří v letech 20,000 až 2016 provedli kryptoměnové transakce alespoň ekvivalentní 2021 XNUMX USD s nebo prostřednictvím SFOX“.

Osoba, která se „údajně účastnila Ponziho podvodu“ a obdržela téměř 1 milion dolarů v vkladech prostřednictvím SFOX, ale v roce 2016, 2017 nebo 2018 to neprozradila IRS, byla jednou z osob jmenovaných v petici. Další jednotlivci jsou obviněni z uložení bitcoinů a dalších kryptoměn v hodnotě tisíců dolarů na účty SFOX, jejich výměna za dolary a následné převody hotovosti na jednotlivé bankovní účty, aniž by zveřejnili jakýkoli zisk nebo ztrátu z burz.

V roce 2017 soudci povolili IRS obsluhovat Coinbase, směnárnu kryptoměn, s předvoláním „John Doe“. Výsledkem bylo, že společnost zveřejnila údaje o téměř 14,000 XNUMX svých uživatelů. Soudy opět akceptovaly výzvy „John Doe“ zaslané na kryptoměnovou burzu Kraken a Circle, tvůrce stablecoinu USDC, v dubnu loňského roku.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Tamadoge – Hrajte a získejte meme coiny

• Získejte TAMA v bitvách s dóžecími mazlíčky
• Omezení dodávky 2 miliard, token Burn
• Předprodej získal 19 milionů dolarů za méně než dva měsíce
• Připravované ICO na OKX Exchange