IRS Building „stovky“ krypto případů – úředník říká 7 miliard dolarů v krypto zabavených v roce 2022

Internal Revenue Service (IRS) vytváří „stovky“ kryptografických případů, aby zasáhla proti daňovým únikům, uvedl údajně úředník. Ve fiskálním roce 2022 zabavila IRS Criminal Investigation Division zhruba 7 miliard dolarů v kryptoměně, což byl dvojnásobek celkového počtu v předchozím roce.

IRS buduje „stovky“ případů k potlačení daňových úniků prostřednictvím kryptoměn

Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), pobočka pro vymáhání práva daňového úřadu, vytváří „stovky“ krypto případů, uvedla ve čtvrtek agentura Bloomberg. Publikace citovala šéfa CI Jima Leeho, který řekl, že mnoho případů bude brzy zveřejněno.

Lee během tiskového hovoru vysvětlil, že případy se z velké části týkají směny kryptoměn za fiat měny a lidí, kteří nehlásí platby v kryptoměnách. Šéf CI poznamenal, že zatímco většina případů se v minulosti týkala praní špinavých peněz, v posledních třech letech „skutečně viděl posun“ ve vyšetřování digitálních aktiv.

Oddělení kriminálního vyšetřování výroční zpráva, vydané ve čtvrtek, uvádí, že IRS „zabavil rekordní množství dat a kryptoměny“. Lee řekl novinám, že CI zabavila ve fiskálním roce 7 asi 2022 miliard dolarů v kryptoměně, což byl dvojnásobek celkového počtu za předchozí fiskální rok. Fiskální rok CI začal 1. října 2021 a skončil 30. září 2022.

Daňový úřad loni zřídil Úřad pro kybernetické a forenzní služby (CFS), aby sjednotil několik oblastí vyšetřování, včetně digitálních aktiv, kybernetické kriminality, digitální forenzní a fyzické forenzní analýzy. Lee tvrdil, že úřad je schopen vysledovat v podstatě jakoukoli krypto transakci.

Podrobnosti zprávy:

Mezi své priority CFS podporuje vyšetřování trestných činů v rámci celé agentury týkající se nezákonného používání digitálních aktiv a toho, jak je lze využít ke zneužití amerického daňového a finančního systému.

„CFS neustále podniká další kroky, aby se vyvíjel, zejména s tím, jak se vyvíjejí hrozby v oblastech, jako jsou decentralizované finance [defi], platby peer-to-peer a kryptoměny se zvýšenou anonymitou. Kvůli relativně omezeným zdrojům se CFS zaměřuje na případy, kdy mohou mít nejvýznamnější dopad,“ dodává zpráva a rozvádí:

CI upřednostnila školení a nasazení kryptoměn, blockchainu a open source zpravodajských technologií k odhalení složitých kybernetických finančních zločineckých schémat.

„Když zahraniční zkorumpovaný vládní úředník obdrží úplatky, často využívá třetí stranu k přesunu nebo praní těchto nezákonných výnosů na nákup nemovitostí, kryptoměn a mnoha dalších aktiv. Pokud se kterýkoli z fondů přesune do amerického finančního systému nebo přes něj, CI může peníze vysledovat,“ uvádí zpráva.

Značky v tomto příběhu

Co si myslíte o tom, že IRS vytváří stovky krypto případů? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.