Největší kryptografický podvod v Indii by mohl být větší, než se dříve odhadovalo (zpráva) 

Dosud největší kryptografický podvod v Indii stále přináší nové podrobnosti a rozšiřuje rozsah a rozsah podvodu i čtyři roky poté, co případ poprvé vyšel najevo.

Dříve policie odhadovala, že se podvod s GainBitcoinem týkal asi 80,000 385,000 BTC, ale nyní má podezření, že toto číslo je někde mezi 600,000 XNUMX až XNUMX XNUMX, média Zprávy řekl. I při současném tempu má 600,000 12 BTC hodnotu přes XNUMX miliard dolarů, což je téměř jeden bilion INR. 

Zprávy také naznačují, že počet podvedených lidí by mohl být 100,000 40. Policejní stížnosti (First Information Report – FIR) podané investory, kteří přišli o své peníze v MLM schématu, se zvýšily na 60,000. Policie zatím odhalila XNUMX XNUMX uživatelských ID a e-mailových adres. 

Strůjce podvodu GainBitcoin Amit Bhardwaj zemřel letos v lednu na zástavu srdce.

Chybný obchodní model 

Toto víceúrovňové marketingové schéma nabízelo 10% měsíční návratnost v bitcoinech z investic BTC po dobu 18 měsíců. Investoři z Indie a zahraničí ukládali své BTC v lákadle vyšších výnosů. Ale vzhledem k omezenému počtu BTC to byl od samého počátku chybný obchodní model, který nakonec v roce 2018 zkrachoval a zanechal za sebou dlouhou stopu podvedených investorů.  

Během vleklého vyšetřování a soudního řízení Nejvyšší soud Indie jednou zeptal se vládního právního zástupce, aby vysvětlil, zda je bitcoin v Indii legální či nikoli – otázka, na kterou se úřady dosud vyhýbaly přímé odpovědi. 

Sledování peněženek

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) případ vyšetřuje a obvinilo několik členů rodiny Amita Bhardwaje, včetně jeho otce a bratra, za jejich údajnou účast na podvodu. V březnu vyzval Nejvyšší soud Indie, aby dal pokyny jednomu z hlavních obviněných a bratrovi Amita Bhardwaje, aby poskytl přístup ke svým kryptopeněženkám tím, že poskytl uživatelská jména a hesla.

Obžalovaný však prostřednictvím svého obhájce sdělil, že veškeré podrobnosti již policii poskytl.  

Vyšetřovatelé se však domnívají, že rodina Bhardwajů, včetně Ajaye, používala několik peněženek ke shromažďování vkladů BTC a mnoho z nich je stále třeba vysledovat. Začátkem tohoto měsíce provedlo ED razie na šesti místech v Dillí, včetně některých souvisejících s právníky právnické firmy se sídlem v Dillí.

Zprávy z médií odhalily, že ED zabavilo několik elektronických zařízení a zásadních dokumentů, což naznačuje, že počet lidí podvedených podvodem s GainBitcoin by mohl být více než 100,000 XNUMX.

Vyšetřovatelé zatčeni 

Dříve, Kryptobrambora hlášeny že policie zatkla dva soukromé detektivy za krádež 1,100-lichých BTC z jedné z peněženek během vyšetřování tohoto případu. Byli vzati na palubu, aby pomohli policii při vyšetřování, protože úřadům chyběly potřebné odborné znalosti.

Jedním z vyšetřovatelů byl bývalý policista prestižní indické policejní služby (IPS), který odešel dobrovolně do důchodu a založil soukromou vyšetřovací firmu specializující se na podvody s kryptoměnami.