Indická policie zatkla podvodníka s kryptoměnami obviněného z podvodu v hodnotě 31 milionů dolarů

Je pozoruhodné, že kryptoměnový průmysl v posledních letech rozšířil své hranice v Indii. Ale naneštěstí, Kyberzločinci a podvodníci s kryptoměnami také zvýšili své úsilí k drancování těžce vydělaných peněz investorů v tomto sektoru. V důsledku toho to postavilo donucovací síly na prsty a přivedlo vládní orgány k přísnějším předpisům.

Podobně indická policie v druhém nejlidnatějším státě země, Maháráštře, zadržela ve městě Thane podvodníka, který údajně vzal peníze 1,441 XNUMX investorům a zmizel ve vzduchu. místní mediální výstup.

Související čtení: Zvyšující se krypto zločiny přinutily Austrálii zřídit specializovanou policejní jednotku

Zpráva odhaduje, že tento podvodník s kryptoměnami mohl tyto peníze významně ukořistit, a to až o 2.5 miliardy rupií (31.2 milionu dolarů). Je pozoruhodné, že se zatím ukázalo, že své případy podalo pouze 24 investorů. Společně v podvodu ztratili 55,085 XNUMX dolarů.

Aby podvodníci přiměli investory vyhodit své peníze, spustil dva falešné programy na platformě s názvem „SMP“ a „Magic 3x“.

Specializovaná pracovní síla policejního oddělení Thane, Economic Offense Wing (EOW), která vyšetřuje ekonomické delikty, vzala zločince do vazby.

Kromě rozvoje blockchainu a zájmu místních obyvatel o krypto v Indii vláda od začátku zůstává agresivní vůči digitálním aktivům. Například indická vláda. zavedl 30% daň na zisky z kryptoměn. 

Indie plánuje regulovat kryptoměny prostřednictvím přísných předpisů

Indické ředitelství pro prosazování (ED) nedávno zahájilo vyšetřování burz a zabavené aktiva několika obchodních platforem ve státě. Úřad obvinil burzy, že napomáhají praní špinavých peněz tím, že obíhají finanční prostředky v digitální měně.

Poté, co ED v srpnu zmrazilo aktiva dvou kryptoburz, včetně Wazir X a Vauld, se zdálo, že krajská ministryně financí Nirmala Sitharaman opatrnost investorů a veřejnosti o kryptoměnách.

Když mluvil o zabavení, Valud vysvětlil, že platforma plně spolupracovala s úřadem a poskytla všechny potřebné údaje úředníků. A agentura zabavila majetek firmy jen díky mizernému herci, který platformu používal, a poté se z burzy deaktivoval.

Společnost dodala;

"S úctou nesouhlasíme s příkazem k zmrazení." Dodržujeme přísné požadavky KYC v každé zemi, včetně Indie. Hledáme právní radu ohledně našeho nejlepšího postupu k ochraně zájmů společnosti, jejích zákazníků a všech zúčastněných stran.“

Ministr financí také zdůraznil, že vzhledem k rostoucím rizikům spojeným s virtuálními aktivy jsou vládní orgány v procesu vytváření nových regulačních pravidel pro boj s krypto zločiny.

Související čtení: Poolin Mining Pool zmrazuje výběry BTC a ETH, uvádí problémy s likviditou

Vzhledem k tomu, že jestřábí přístup amerického Fedu k digitálním aktivům kolísá ceny kryptoměn, může nová politika Indie pravděpodobně ovlivnit trh. 

Indie, druhá nejlidnatější země na světě, má 115 milionů kryptoinvestorů, což představuje 15 % populace, která v předchozích šesti měsících zakoupila nebo prodala digitální měnu. KuCoin nahlásit.

Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com