Tento příběh je divoký. Seznam zabaveného majetku je divočejší. V okrese New Hampshire policie zatkla několik lidí, kteří si vyměňovali kryptoměny bez ohledu na jakoukoli regulaci nebo postupy AML a KYC. Zdá se, že „mezi 25. květnem 2016 a 15. březnem 2021 obžalovaní vyměnili více než 10,000,000 XNUMX XNUMX $ v kryptoměně pro zákazníky v celých Spojených státech“. To je podle Darknetlive, který specifikuje:
„V březnu 2021 velká porota vrátila dvacetinásobnou obžalobu, která obvinila Iana Freemana, Colleen Fordham, Renee Spinellu, Andrew Spinellu, „Nikdo“ (dříve Richard Paul) a Ariu DiMezzo z řady finančních zločinů souvisejících s provozováním „virtuální směnárna v rozporu s federálními zákony a předpisy proti praní špinavých peněz, včetně těch, které vyžadují, aby podniky převádějící peníze splnily požadavky na registraci a hlášení.“
Freeman i DiMezzo byli obviněni z „provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz“ a navíc z podvodů s drátěnými sítěmi, praní špinavých peněz a pokusů o daňové úniky. Zjevně „vědomě zpracovávali a profitovali z transakcí prováděných podvodníky a podvodníky“.
Související čtení Nová zpráva: Blockchainoví hackeři ukradli 1.3 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí 1
To je jen předkrm příběhu. Maso a brambory jsou v tom, jak to udělali, a dezert je divoký seznam zabaveného majetku.
Jak fungovali Freeman a DiMezzo?
Projekt obžaloba poskytuje nezbytný kontext pro tento příběh zabaveného majetku:
„Obžalovaní IAN FREEMAN a ARIA DIMEZZO a další provozovali svou nezákonnou směnárnu virtuálních měn dvěma hlavními způsoby. Nejprve inzerovali virtuální měnu k prodeji online prostřednictvím webových stránek včetně LocalBitcoins.com. Za druhé, provozovali bankomaty nebo kiosky virtuální měny umístěné v okrese New Hampshire.
Zatím je vše dobré. Jde o to, že obžalovaní se vyhýbali odhalení otevřením „bankovních účtů na jména náboženských subjektů, včetně Shire Free Church, Crypto Church of NH, Church of the Invisible Hand a Reformed Satanic Church“. Uvádějí banky v omyl o povaze jejich podnikání. V některých případech obžalovaní údajně oklamali banky, aby uvěřily, že jejich obchod s kryptoměnami je náboženská organizace přijímající charitativní příspěvky.“
Zřejmě nařídili svým klientům, aby řekli, že dávají peníze na charitu nebo se snaží koupit vzácné mince. Což nás přivádí k seznamu zabaveného majetku. Tomu nebudete věřit.
Cenový graf BTC k 04/28/2022 na Gemini | Zdroj: BTC / USD dne TradingView.com
Neuvěřitelný seznam zabavených aktiv
Zatím to zní jako středně velký podnik. Freeman a DiMezzo používali středně velký web jako Localbitcoins a provozovali několik bankomatů. Kolik peněz by mohli zpracovat? Podle Darknetlive celkem 10 milionů dolarů, že? No, zjevně kromě studené hotovosti, zlatých slitků a platinových, zlatých a stříbrných mincí; zabavený majetek, který vláda získala, byl:
6.124429323 BTC zabavené Ianu Freemanovi;
315.44728106 DASH, zabaveno Ianu Freemanovi;
Jeden fyzický '1 BTC' Casascius bitcoin zabavený z trezoru Iana Freemana;
Jeden fyzický „100 BTC“ Casascius Bitcoin „pozlacený nosič“ zabavený z trezoru Iana Freemana;
9999783 BCH z fyzického '1 BTC' Casascius Bitcoin zabavený z trezoru Iana Freemana;
.99909638 BTC z fyzického '1 BTC' Casascius Bitcoin zabavený z trezoru Iana Freemana;
99.99993098 BCH z fyzických '100 BTC' Casascius bitcoinů zabavených z trezoru Iana Freemana;
99.99765508 BTC z fyzických '100 BTC' Casascius Bitcoin zabavený z trezoru Iana Freemana;
Podle na tento web, mince Casascious jsou „fyzickou formou bitcoinu, chráněnou hologramem prokazatelným zmanipulováním a splatitelná tajným klíčem skrytým pod hologramem“. Zdá se, že existuje „61,560 XNUMX+ fyzických bitcoinových adres Casascius“. Další klíčovou věcí je, že se mohou stát zabaveným majetkem.
Související čtení Prokurátoři v New Yorku předkládají jasný právní rámec související s kryptografickými zločiny
Co se však z tohoto případu můžeme naučit? No, ten bitcoin není dobrý nástroj pro zločince. Obžaloba nezmiňuje, jak chytili Freemana a DiMezzo, ale předpokládejme, že to bylo starou dobrou policejní prací. No, blockchain obsahuje neměnný registr všech jejich aktivit. Jejich klienti by se právě teď měli třást.
Nejlepší obrázek od Studio Bermix on Unsplash | Grafy podle TradingView
Zdroj: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/