Jak gang spojený s Triádou používal kryptoměny a kasina k praní 10 miliard dolarů

Oznámila to australská federální policie demontáž organizace Xin Money Laundering Organization, která přesunula odhadem 10 miliard dolarů.

Mezi zatčenými je zjevný vůdce organizace Steven Xin. Xin byl australským obchodním partnerem bývalého provozovatele juketu Alvina Chaua. Společně vedli SunCity junket, zřejmě v koordinaci s 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, šéfem macajské pobočky 14K Triády během krvavých válek Triády.

Junkets jsou podniky, které lákají hráče na high-roller a pomáhají je nasměrovat do partnerských kasin, přičemž těmto jednotlivcům často nabízejí úvěry a pomáhají kasinům při vymáhání dluhů. Junkets se staly cílem čínského zásahu proti úniku kapitálu.

Čtěte více: Čínský kryptokrál se přiznal k praní 480 milionů dolarů pro online kasina, zpráva

Spolupracovník Xin byl uvězněn za pokus o vraždu

Kuok-koi byl zatčen v roce 1998 na základě obvinění pokus o vraždu šéfa policie, nelegální hazard, půjčování a další. V roce 1999 byl odsouzen a do roku 2012 byl ve vězení.

Bývalý šéf gangu byl sankcionován ministerstvem financí Spojených států. Několik organizací, které ovládal, včetně Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association a World Hongmen History and Culture Association, bylo také sankcionováno.

Klíčová byla zejména skupina Dongmei investor v projektu průmyslové zóny Saixigang v Myanmaru. Soustředilo se na budování kasin na východě země a byl napojen na rebelské síly Karen.

Tyto snahy údajně spadají pod čínskou iniciativu „Pásy a stezka“, ačkoli Čína popírá příslušnost a na základě žádostí místní vlády zasáhla proti souvisejícím aktivitám v Kambodži.

Kuok-koi již dříve aktivně používal kryptoměny k dosažení svých cílů. Byl významným účastníkem tzv.Dračí minceSchéma kryptoměny – ICO, které mělo být použito pro bonbony v kasinech. Údajně to zvedlo 500 milionu $.

Xin spolu s obchodním partnerem Zhouhua Ma poskytl infrastrukturu stínového bankovnictví zahrnující kryptoměny, kryptoburzy a kasina, aby umožnil bohatým čínským státním příslušníkům vyhnout se omezením pohybu jejich aktiv.

Organizace Xin by sbírala špinavou hotovost a výměnou za procenta by ji půjčovala čínským zákazníkům v Austrálii. Poté by byly použity k financování různých nákupů, včetně luxusních nemovitostí. „Půjčky“ by pak byly splaceny převodem aktiv v Číně na fiktivní společnost ovládanou organizací Xin. Tento systém skořápkových účtů a pohybů účetních knih bránil finančním prostředkům v překračování státních hranic a pomáhal organizaci vyhnout se odhalení.

Čtěte více: Osud kryptoburzy Binance visí na vyšetřování praní špinavých peněz v USA

Xinův model praní je vyzkoušený a testovaný

Před několika měsíci australské úřady narušily další čínskou organizaci pro praní špinavých peněz známou jako „Chen organizace“ to údajně pohybovalo stovkami milionů dolarů ročně. Tuto organizaci využil Xinův obchodní partner Chau k přesunu milionů, než byl zatčen a obviněn z praní špinavých peněz a nelegálního hazardu. Chau byl od té doby odsouzena k 18 letům vězení za nezákonné hazardní hry. Obvinění z praní špinavých peněz bylo staženo.

Model praní špinavých peněz používaný jak organizací Chen, tak organizací Xin Money Laundering Organization napodobuje „Vancouverský model“, který používají triády ve Vancouveru. Podobně se tento model opírá o špinavé peníze, které přemisťují stínové banky a kasina.

Zatím není jasné, na jaké kryptopodniky se organizace Xin spoléhala při přesunu svých prostředků.

Pro více informovaných novinek nás sledujte na X  a  zprávy Google nebo se přihlaste k odběru Youtube kanáll.