Používání virtuálních měn výrazně vzrostlo v obchodování s lidmi a drogami. Ze všech virtuálních měn se bitcoin stal nejoblíbenějším způsobem provádění nelegálních transakcí, které podporují obchod s pašováním a vykořisťováním lidí. Americké ministerstvo financí nedávno zveřejnilo analýzu.
Proč zločinci preferují bitcoiny?
Anonymita virtuální měny nebo kryptoměny přitahuje zločince. Tuto měnu používají, aby se vyhnuli odhalení při placení za nelegální aktivity, jako je obchodování s lidmi a drogami.
Zvýšil počet problémů, kterým čelí federální zákon při prosazování zákonů proti obchodování s dětmi a lidmi. Je obtížné sledovat transakce, které využívají kryptoměny jako prostředek směny a peer-to-peer mobilní platby.
Úřad vlády USA pro odpovědnost vlády zjistil, že v roce 2021 z 27 zkoumaných tržišť pro obchodování s lidmi 15 akceptovalo virtuální měny. Bankomaty virtuální měny jsou samostatné stroje, které umožňují nákup a prodej. Směnu virtuálních měn lze využít k nezákonným činnostem, jako je praní a obchodování s drogami.
Kroky podniknuté federální vládou k řešení zločinu usnadňovaného kryptoměnami
Několik federálních agentur bylo pověřeno vyšetřováním a stíháním případů obchodování s lidmi, které se týkaly online tržišť a virtuální měny. Zahrnoval federální orgány činné v trestním řízení v rámci ministerstva spravedlnosti a další agentury, včetně ministerstva financí, které podporují vyšetřování případů obchodování s lidmi.
Nedávné akce a vyšetřování:
- V roce 2016 vyšetřování vnitřní bezpečnosti ministerstva pro vnitřní bezpečnost a prosazování celních orgánů a tajná služba identifikovaly a propadly více než 1.2 milionu dolarů z peněženky virtuální měny obchodníka s lidmi.
- V roce 2020 pomohlo vyšetřování útvaru ministerstva financí pro kybernetickou kriminalitu vypnout Helix. Byla to temná webová platforma, která prala peníze obchodníkům s drogami.
- Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) ministerstva financí vydala pokyny, které mají finančním institucím pomoci odhalit aktivity obchodování s virtuálními měnami.
- Federální regulační orgány pro bankovnictví, cenné papíry a deriváty dohlížejí na to, aby finanční instituce dodržovaly požadavky bank na boj proti praní peněz, včetně hlášení podezřelých aktivit.
Krypto transakce jsou trvale zaznamenávány na veřejných blockchainech, což pomáhá donucovacím orgánům používat nástroje pro analýzu blockchainu k vyšetřování nezákonných aktivit.
Zločinci však využívají technologii ochrany osobních údajů ke skrytí pohybů finančních prostředků v rámci blockchainu, a proto je sledování takových nezákonných transakcí obtížnější.
FinCEN vydala zprávu: Nejdůležitější
Období let 2020 a 2021 zaznamenalo podle vládních prohlášení finančních firem vzestup v používání kryptoměn, zejména bitcoinu. V tomto období výzkum zjistil více než 2,311 412 hlášených použití kryptoměn při obchodování s lidmi. Transakce činily více než XNUMX milionů USD.
Oběti těchto obchodních aktivit byly nuceny pracovat jako dělníci, otroci, nedobrovolné otroctví, peonáž a další druhy sexuálních praktik. V roce 2021 bylo hlášeno 1,975 XNUMX použití.
Andrea Gacki, ředitelka FinCEN, uvedla, že zprávy finančních institucí odhalují obchodníky s lidmi, a tím zachraňují a chrání nevinné životy. Pomáhá také při vymáhání práva.
Adarsh Singh je skutečným znalcem technologií Defi a Blockchain, který opustil svou práci v nadnárodní finanční firmě „Big 4“, aby se na plný úvazek věnoval obchodování s krypto a NFT. Má silné zázemí v oblasti financí, získal titul MBA na prestižní B-škole. Ponoří se hluboko do těchto inovativních oborů a odhaluje jejich složitosti. Odhalování skrytých drahokamů, ať už jde o mince, tokeny nebo NFT, je jeho odborností. NFT v něm vzbuzují hluboký zájem a jeho kreativní analýza NFT otevírá poutavé příběhy. Snaží se přinášet decentralizovaná digitální aktiva přístupná masám.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/