Jak je kryptoměna klíčem k zastavení organizovaného zločinu, říká Europol

Podle zprávy zveřejněné Europolem je kryptoměna jedním z hlavních nástrojů používaných jednotlivci spojenými s financováním terorismu. PayPal, MoneyGram, Western Union a tradiční banky se také dostaly na seznam, na rozdíl od toho, co někteří vládní úředníci řekli o digitálních aktivech.

Zpráva „Evropská unie o situaci a trendech v oblasti terorismu“ z roku 2022 tvrdí, že existuje mnoho „právních zdrojů“ používaných k oklamání donucovacích orgánů a financování trestné činnosti. Špatní aktéři jsou stále schopni vytvářet mezinárodní měnové sítě na podporu svých operací.

Tito aktéři získali „dary“ od jednotlivců v Evropě a poté převádějí peníze prostřednictvím neziskových organizací, jako jsou falešné náboženské a humanitární snahy, převody prostřednictvím bankovních institucí za použití malých částek peněz, kryptoměn a crowdfundingových webů.

Ty zahrnují platformy jako YouTube, Patreon a GoFundMe. Kromě toho mají tito zločinci údajně přístup k Amazon Pay a PayPal, aby mohli prát a převádět své finanční prostředky.

Pokud jde o kryptoměny, Europol tvrdí, že tato aktiva umožňují zločincům zachovat určitou úroveň anonymity pro odesílatele a příjemce. Zejména Španělsko ohlásilo posun od tradičního bankovnictví a služeb převodu peněz k digitálním aktivům. Tento trend se od roku 2020 zvyšuje.

Prostředky se používají na zaplacení propagandy, pokrytí právních výdajů pro teroristické agenty a další. Nedávná konference s více než 1,700 100 registrovanými účastníky z více než XNUMX zemí potvrdila, že kryptoměny jsou klíčovým aktivem pro prevenci těchto nezákonných aktivit.

Crypto umožňuje vymáhání práva sledovat peníze

Jako Bitcoinist hlášeny dříve mohla být krypto a digitální aktiva důležitá v boji proti organizovanému zločinu a kyberzločincům, tvrdí tisková zpráva Evropské policie (Europol). Orgán činný v trestním řízení se zúčastnil 6^th Globální konference o kriminálních financích a kryptoměnách s dalšími agenturami, regulátory a specialisty.

Kryptoměny byly nazývány nástroje, které umožňují zločincům prát špinavé peníze a páchat nezákonné činnosti. Na konferenci Europol představil opačný případ ve prospěch digitálních aktiv a vymáhání práva.

Agentura tvrdí, že základní technologie za krypto, blockchain a jeho charakteristiky mohou posunout boj proti zločinu do budoucnosti. Většina digitálních aktiv pracuje s transparentní, veřejnou a neměnnou účetní knihou, která může regulačním orgánům a donucovacím orgánům poskytnout jedinečný pohled na finance subjektu. Podle Europolu:

Přesto se správnými nástroji, kapacitou a spoluprací nabízejí jedinečné vlastnosti technologií založených na blockchainu bezprecedentní příležitost vyšetřovat organizovaný zločin a sítě praní špinavých peněz a získat zpět odcizené finanční prostředky.

Europol už nějakou dobu dokáže sledovat transakce bitcoinů a etherea. V roce 2019 orgán činný v trestním řízení uspořádala konferenci s Binance, Bitfinex, Coinbase a dalšími významnými společnostmi v tomto sektoru.

V té době agentura poskytla zástupcům společnosti „sledovatelné certifikáty uložené v bitcoinovém blockchainu“, aby zdůraznila výhody této technologie. Nyní se zdá, že vládní agentury přeměňují tento potenciál na skutečné případy použití tím, že spolupracují se soukromými společnostmi na „inovaci“ a vývoji „nástrojů a analytické kapacity pro sledování finančních prostředků“ napříč bitcoiny a dalšími blockchainy.

Podle tiskové zprávy:

Zvyšování porozumění a kapacity v kryptosféře mezi všemi hráči – regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení, soukromým sektorem – je zásadní pro boj s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz, a to jak fyzickým, tak virtuálním.