Kryptoprostor není jen extrémně plný překvapení. Je také plná úskalí a většinu času je těžké se v něm orientovat a pochopit.
I když si některé subjekty myslí, že nedělají nic v rozporu se zákonem, někdy to nakonec udělá.
Jeden špatný krok a skončí to tak, že jsou žalováni a požádáni, aby vykašlali miliony na náhradu škody za své činy, které považovali za správné.
To je pravděpodobně druh lekce, která se naučila tvrdě obžalovaný Larry Harmon, zakladatel kryptomixéru Helix.
Rodák z Ohia byl předmětem žaloby, která byla podána u federálního soudu ve Washingtonu DC. Cíl: Vybrat občanskoprávní pokutu ve výši 60 milionů dolarů, která přišla v důsledku toho, že v roce 2020 nedokázal zavést účinný mechanismus proti praní špinavých peněz, Reuters a další zpravodajské zdroje o tom informovaly v pátek.
Harmonův Crypto Mixer, který se proměnil v jeho největší noční můru
Jedna známá mylná představa o přední kryptoměně Bitcoin je, že skutečné světové identity držitelů peněženek jsou zcela skryté.
Ti, kteří zcela rozumí tomu, jak krypto funguje, vymysleli způsoby, jak zjistit, kdo vlastní konkrétní peněženku.
Takové obavy o soukromí by nakonec ustoupily vstupu Směšovače bitcoinů nebo „tumblery“ do kryptoprostoru.
Larry Harmon, generální ředitel společnosti Bitcoin Mixing. Obrázek: Coincu News.
V podstatě se jedná o software, který přijímá bitcoiny od uživatelů. Krypto je namícháno tak, že nikdo nedokáže identifikovat, kdo který poslal. Poté rozesílá různé BTC do zamýšlených destinací.
V tomto duchu Harmon v roce 2014 založil Helix, který byl schopen utajit vlastníka nebo odesílatele virtuální měny. Fungovala do roku 2017.
Zdá se však, že tím porušil zákon o federální bezpečnosti bank (BSA) a byl nakonec žalován sítí pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) pod ministerstvem financí USA.
Strana obžaloby tvrdila, že Helix byl an bez licence obchod s převodem peněz. Harmon se přiznal k obviněním, ale nebyl odsouzen.
Mělká obrana Harmonově případu nepomohla
Charles Flood, právník, který zastupoval Harmon, postavil obhajobu obžalovaného na představě, že jeho klient nikdy neměl v úmyslu porušit zákon a „kdyby v roce 2014 věděl, že provozování bitcoinového tumbleru je nezákonné, nikdy by to neudělal.
Ale to nestačilo na obranu Harmona, který podle FinCEN, se nepodařilo shromáždit a ověřit jména a adresy a také kontaktní čísla těch, kteří se podíleli na více než 1.2 milionu bitcoinových transakcí, ke kterým došlo mezi červnem 2014 a prosincem 2017.
Ostatně, jak by řekli mudrci: "Neznalost zákona nikoho neomlouvá."
Nastal čas, aby se Harmon přiznal ke svým činům a čelil následkům.
Celková tržní kapitalizace FLOW na denním grafu 1.45 miliardy USD | Doporučený obrázek z Coindoo, graf: TradingView.com Upozornění: Analýza představuje osobní názory autora a neměla by být vykládána jako investiční poradenství.
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/