Zakladatelé HashFlare zatčeni při kryptopodvodu v hodnotě 575 milionů dolarů

Dva ze zakladatelů HashFlare, cloudové těžební služby bitcoinů, která již není aktivní, byli zatčeni v Estonsku pro podezření z účasti na podvodném schématu kryptoměn s možnou ztrátou 575 milionů dolarů. Spiknutí údajně spáchala třetí osoba.

V roce 2015 byla zahájena činnost pro společnost, která je nyní známá jako HashFlare, což je společnost zabývající se cloudovou těžbou. Zákazníci si mohou pronajmout hashovací sílu podniku k těžbě bitcoinů a získat procento z příjmu vytvořeného společností, podle webových stránek společnosti, kde je uvedeno, že zákazníci mají možnost tak učinit.

V té době byla společnost obecně uznávána jako jeden z nejdůležitějších účastníků podnikání. Nicméně v červenci 2018 pozastavila podstatnou část svého těžebního úsilí, což vedlo k rozšířeným spekulacím, že možná plánovala odchod z trhu.

Celá těžební operace, kterou řídili zakladatelé společnosti Sergei Potapenko a Ivan Turõgin, však byla součástí „mnohostranného plánu“, který „podvedl stovky tisíc obětí“, jak se uvádí v prohlášení vydaném Spojenými státy. Ministerstvo spravedlnosti států a cituje soudní dokumenty. Podle tohoto prohlášení byla těžba součástí „mnohostranného plánu“, který „podvedl stovky tisíc obětí“.

Také se tvrdí, že ti dva se spolu spikli, aby skryli své „výnosy z trestné činnosti“. prostřednictvím využití 75 rezidencí, šesti luxusních vozidel, kryptoměnových peněženek a stovek kusů zařízení na těžbu kryptoměn. Oba byli obviněni z této věci.

"Tito obžalovaní vydělali jak na přitažlivosti kryptoměny, tak na záhadě kolem těžby kryptoměn, aby spáchali obrovský Ponziho schéma," řekl.

Byli obviněni ze spiknutí za účelem provádění drátových podvodů, 16 případů drátových podvodů a jeden počet případů spiknutí za účelem praní špinavých peněz pomocí fiktivních obchodů a falešných faktur a smluv. Těmto obviněním čelí zakladatelé HashFlare. Pokud se prokáže, že jsou zodpovědní, mohou být tvůrci HashFlare odsouzeni k maximálně dvaceti letům vězení.

HashCoins OU, společnost, která je nyní mateřskou společností HashFlare, byla vytvořena v roce 2013 a těžební služby HashFlare byly poprvé zpřístupněny v roce 2015. Potapenko a Turõgin jsou zodpovědní za založení obou těchto podniků.

Společnost HashFlare oznámila, že v červenci 2018 přestane poskytovat služby těžby bitcoinů, přičemž jako primární důvod svého rozhodnutí uvedla potíže s dosažením zisku kvůli volatilitě trhu.

V rámci vyšetřování, které nyní provádí FBI, jsou zákazníci, kteří se přihlásili k podvodným operacím HashFlare, HashCoins OU a Polybius, oslovováni s žádostí o informace, abychom je od nich získali.