- Alexandre, francouzský státní příslušník, se nedávno přiznal v případu kryptoměn, kde byl obviněn z provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu.
- Případ souvisel s jeho zapojením do schématu prodeje a převodu milionů dolarů v kryptoměnách jednotlivcům, včetně zločinců, prostřednictvím platformy peer-to-peer výměny, kterou provozoval.
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) tvrdilo, že Alexandre provozoval platformu pod rouškou legitimního podnikání, ale ve skutečnosti vědomě napomáhal nezákonným činnostem, jako je obchodování s drogami a podvody, tím, že umožňoval anonymní a nevysledovatelné transakce.
V rámci své dohody o vině a trestu Alexandre souhlasil s tím, že propadne 249 milionů dolarů v kryptoměnách, což je největší částka, která kdy byla zabavena v kryptoměnovém případu. Propadnutí představuje výnosy z jeho nezákonné činnosti a bude předáno vládě.
Případ slouží jako varování pro ty, kteří působí v kryptoměnovém prostoru, protože ministerstvo spravedlnosti zvyšuje své úsilí o potlačení nelegálních aktivit týkajících se kryptoměn. Rostoucí obliba kryptoměn z nich udělala preferovaný způsob platby pro zločince a vláda podniká kroky, aby zabránila používání kryptoměn k nelegálním účelům.
Tento případ také zdůrazňuje důležitost dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a „poznej svého zákazníka“ (KYC). Alexandreovy nezákonné aktivity byly usnadněny jeho selháním při implementaci opatření AML a KYC, která mu umožnila obchodovat s jednotlivci zapojenými do trestné činnosti bez řádné kontroly.
Audrey Straussová ve svém prohlášení zdůraznila, že vláda je odhodlána bojovat proti používání kryptoměn k nezákonným účelům. "Dnešní propadnutí 249 milionů dolarů v kryptoměnách demonstruje náš závazek rozbít zločinecké organizace, které využívají průmysl virtuálních měn k usnadnění nelegálních aktivit."
Dohoda o vině a trestu slouží jako připomínka, že ti, kteří působí v kryptoměna prostor musí splňovat všechny příslušné předpisy a zákony. Ti, kteří se zabývají nezákonnými aktivitami zahrnujícími kryptoměny, riskují vážné následky, včetně propadnutí jejich majetku a uvěznění.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Na závěr případ Alexandre ukazuje, že vláda zaujímá tvrdý postoj k nelegálním aktivitám zahrnujícím kryptoměny a využívá všechny dostupné nástroje, včetně propadnutí, k boji proti používání kryptoměn k nelegálním účelům. Případ slouží jako varování pro ostatní působící v kryptoměnovém prostoru a zdůrazňuje důležitost dodržování předpisů a zákonů.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/