Čtyři muži v Indii obviněni z provozování kryptografických podvodů

Čtyři muži v Indii byli potenciálně obviněni provozování kryptografického podvodu. Předpokládá se, že jednotlivci propagovali falešnou společnost na přeměnu půjček, která potenciálně zajistila online půjčky a přeměnila je na digitální aktiva, jako je BTC.

Čtyři muži v Indii obviněni z kryptopodvodů

Policejní orgány spolupracují s Národním portálem pro hlášení kybernetické kriminality, aby získaly údaje, které o mužích potřebují. Jsou to Deepak Patwa (23 let), Dev Kishan (32 let), Suresh Singh (45 let) a Sunil Kumar Khatik (34 let). Předpokládá se, že mohli podvést několik stovek jednotlivců, aby předali peníze v naději, že se prosadí v kryptoměnách.

V tom, co se zdá být klasickým příkladem Ponziho schématu, muži údajně vzali peníze svým obětem a slíbili, že je investují do různých obchodů souvisejících s kryptoměnami. Po pravdě řečeno, muži použili finanční prostředky k nákupu okázalých dárků pro sebe, včetně nového vozu BMW, a věnovali se tvrdému luxusnímu životnímu stylu.

DCP (Rohini) Pranav Tayal vysvětlil v rozhovoru:

Obvinění získávali peníze podváděním několika majitelů bankovních účtů přes UPI. Následně jej převedli na kryptoměnu prostřednictvím online směnárny. Patwa obdržel provizi za kryptoměnu a vyplatil ji přímo na svůj účet a prostřednictvím transakcí hawala... Obvinění hledali nápad, jak obelstít maximum lidí pomocí jednoduchého schématu. Našli video na YouTube, kde se dozvěděli o podvádění lidí pod záminkou poskytování online půjček. Hledali další informace, když v [aplikaci pro zasílání zpráv] potkali čínského občana. Obviněný Deepak si nechá od tohoto muže poradit, jak podvádět lidi... Obviněný převáděl všechny podvedené peníze... na kryptoplatformu. Kryptoměna byla poté převedena na jeho další spolupracovníky, kteří ji zapouzdřili pomocí kanálů hawala. Mysleli si, že to bude snadný způsob, jak skrýt stopu peněz.

Slova krypto a zločin se často spojují ve stejné větě, zejména v posledních letech. Některé příklady nezákonného chování kryptoměn, ke kterým došlo v posledních několika měsících, zahrnují hackování Axie nekonečno, digitální herní platforma a Výměna harmonie v severní Kalifornii. Společně se zdá, že obě společnosti mohly ztratit více než 700 milionů dolarů ve fondech digitální měny.

Zdá se, že zločin a kryptoměny se pohybují stejným směrem

Kromě toho, Indie – kde se zdá, že případ končí – má velmi pozitivní vztah s kryptoměnami. Asi před čtyřmi lety to uvedla centrální banka Indie (RBI). kryptografické společnosti nemohl získat finanční služby prostřednictvím standardních peněžních institucí, ačkoli to bylo později deklarováno protiústavní ze strany země Nejvyšší soud.

Vypadalo to, že zhodnocení kryptoměny v Indii poroste desetinásobně, ale nyní se zdá, že regulátoři diskutují o tom, zda zavést úplný zákaz crypto.

Tagy: zločin, kryptografické půjčky, Indie