Bývalý prokurátor SDNY rozbil první případ obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami

Epizoda 62 4. série The Scoop byla nahrána na dálku s Frankem Chaparrem z The Block a Darinem Feinsteinem, Ianem McGinleym, bývalým americkým prokurátorem pro SDNY.

Poslouchejte níže a přihlaste se k odběru The Scoop on jablko, Spotify, Podcasty Google, šičky nebo kdekoli, kde posloucháte podcasty. Odešlete zpětnou vazbu a požadavky na revize e-mailem [chráněno e-mailem].

Minulý měsíc velká porota obvinila bývalého šéfa produktu OpenSea z toho, co se rovná prvnímu vynucení obchodování zasvěcených osob v kryptoměnách. 

Nathaniel Chastain údajně nakupoval a prodával nezaměnitelné tokeny (NFT), o kterých věděl, že budou uvedeny na domovské stránce OpenSea se značným ziskem. Tato údajná aktivita vypadá hodně jako front running nebo insider trading, ve kterém někdo profituje z neveřejných informací.

Ale obchodování zasvěcených osob je porušením cenných papírů a NFT nejsou v současné době klasifikovány jako cenné papíry. Z toho důvodu ministerstvo spravedlnosti argumentuje kreativní případovou teorií, která nezahrnuje porušení cenných papírů. Místo toho se ministerstvo spravedlnosti snaží přimět Chastaina k obvinění z podvodů a praní špinavých peněz. 

V epizodě Policy Scoop z tohoto měsíce si Aislinn Keely sedne s Ianem McGinleym, bývalým spoluvedoucím oddělení pro komplexní podvody a počítačovou kriminalitu v americkém zastupitelství pro jižní obvod New Yorku (SDNY) a současným partnerem v Akin Gump's white- límec obrany a vládní vyšetřování praxe, aby se blíže podívat na případ. McGinley se rozpadá:

• Důsledky pro prosazování obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami
• Co v tomto kontextu znamená podvod s drátem a jak byl používán v minulosti
• Jak by mohla být teorie případů ministerstva spravedlnosti použita v budoucích vymáháních

Tuto epizodu vám přináší naši sponzoři řetězová analýza & IWC Schauffhausen

O řetězové analýze
Chainalysis je přední blockchainová datová platforma. Poskytujeme data, software, služby a výzkum vládním agenturám, burzám, finančním institucím a pojišťovacím společnostem a společnostem zabývajícím se kybernetickou bezpečností ve více než 60 zemích. Chainalysis, podporovaná společnostmi Accel, Addition, Benchmark, Coatue, Paradigm, Ribbit a dalšími předními společnostmi v oblasti rizikového kapitálu, buduje důvěru v blockchainy, aby podporovala větší finanční svobodu s menším rizikem. Pro více informací navštivte www.chainalysis.com.

O IWC Schaffhausen
IWC Schaffhausen je švýcarský výrobce luxusních hodinek se sídlem ve švýcarském Schaffhausenu. Společnost IWC, známá svým jedinečným inženýrským přístupem k výrobě hodinek, kombinuje to nejlepší z lidského řemesla a kreativity se špičkovými technologiemi a procesy. S kolekcemi jako Portugieser a Pilot's Watches pokrývá značka celé spektrum od elegantních hodinek až po sportovní hodinky. Pro více informací navštivte IWC.com

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.