FixedFloat DEX Offline po masivním hacknutí kryptoměn

FixedFloat, decentralizovaná burza poháněná Lightning Network, minulý týden oznámila, že se stala obětí zneužití, které vedlo ke krádeži etheru a BTC v hodnotě 26 milionů USD. Detektivové na X ukázali na 1700 ETH a 400 BTC, které se zdály být vyčerpány – a jako cíl určili následující peněženku.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Tým Fixedfloat odpověděl na spekulace na X, vyslání — „Potvrzujeme, že skutečně došlo k hacknutí a krádeži finančních prostředků. Zatím nejsme připraveni tuto záležitost veřejně komentovat, protože pracujeme na odstranění všech možných zranitelností, zlepšení zabezpečení a vyšetřování. Naše služby budou brzy opět dostupné.” V této fázi není jasné, čí finanční prostředky byly odcizeny nebo jak k porušení došlo. Návštěva Fixedfloat webová stránka zobrazuje chybovou zprávu na každé stránce. 

V decentralizované burze finanční prostředky obvykle nedrží samotná burza. Místo toho jsou transakce prováděny přímo mezi peněženkami uživatelů prostřednictvím inteligentních smluv. Tyto chytré kontrakty automatizují proces výměny a zajišťují, že všechny podmínky obchodu jsou splněny před dokončením transakce. Tento mechanismus má snížit riziko krádeže nebo ztráty finančních prostředků v důsledku hackování burz, takže myšlenka, že bylo k dispozici 26 milionů dolarů FixedFloat již vyvolává online skepticismus.

Někteří uživatelé X již skutečně poukazují na potenciální vývojářský koberec jako na pravděpodobnější scénář. Ačkoli FixedFloat říká, že se brzy vrátí, většina pozorovatelů si myslí, že je to nepravděpodobný scénář vzhledem ke ztrátě 26 milionů dolarů z prostředků uživatelů. 

Selhání krypto burzy – historická perspektiva

Krypto burzy se provozují hůře, než vypadají. Tato funkce se zabývá významnými selháními burz za posledních 14 let a eskalujícími poškozeními ekosystému způsobenými hackery a podvodnými zakladateli. Kolik bitcoinových burz je celkem? Brave New Coin v současné době sleduje více než 240, ale přijít s definitivním seznamem je téměř nemožné, protože se objevují a mizí pravidelně.

Bohužel selhání nebo hackování kryptoměn často vytváří dojem, že s coiny, které byly hacknuty, není něco v pořádku. Typicky to však není kryptoměna, která selhala, nebo selhání bitcoinu, ale místo toho je na vině základní špatné hospodaření, otevřená kriminalita zakladatelů a/nebo hromadné vládní příkazy k odstavení.

Podle darwinistické teorie by neúspěšné krypto burzy měly vést k tomu, že kvalita produktů a služeb burz, které zůstanou, bude vyšší, než by byla, kdyby tyto špatně spravované burzy přežily. Jak řekl VC Marc Andresen ve svém tweetu krátce po legendárním neúspěchu MtGox: „MtGox musel zemřít, aby Bitcoin prosperoval. Jeho dřívější role z raných bitcoinových dnů byla nahrazena lepšími, silnějšími subjekty.“

Teorie říká, že trhy dozrávají a sílí procesem podobným přirozenému výběru, kdy špatné nebo „nevhodné“ služby tak či onak zkrachují, čímž se uvolní místo pro dobré nebo „nejvhodnější“ služby. prospívat. Pokud je teorie správná, pak by tento dlouhý seznam neúspěšných krypto burz měl znamenat, že burzovní sektor je zdravější, než kdy byl – ale skutečnost, že tolik burz v roce 2024 nadále klesalo spolu se všemi prostředky jejich vkladatelů, není uklidňující. . Takže jak vždy říkáme, nezapomeňte provést náležitou péči na každé burze, se kterou uvažujete o obchodování.

14 let neúspěšných krypto výměn

Dass – Novozélandská burza Dasset vstoupila 15. srpna 2023 do dobrovolné likvidace. Zakladatel Dasset Stephen Macaskill řekl likvidátorům Grantu Thorntonovi, že výrazné snížení hodnoty aktiv a úrovně obchodování ovlivnilo její schopnost ziskově obchodovat. Ačkoli Macaskill zpočátku spolupracoval s likvidátory, Grant Thornton 28. srpna investorům oznámil, že Macaskill již nevrací hovory. Ve stejnou dobu NZ Herald oznámil, že Serious Fraud Squad vyšetřuje události v Dassetu.

BlockFi – podala návrh na bankrot 28. listopadu 2022. Ačkoli jako primární důvod svého neúspěchu připisovala svou expozici kolapsu FTX a značným ztrátám z půjček, měla společnost problémy s SEC kvůli prodeji neregistrovaných cenných papírů – a byla nucena zaplatit 100 milionů dolarů na začátku roku 2022. Bankrotové řízení BlockFi pokračuje.

FTX – jedna z největších platforem pro obchodování s kryptoměnami, která 11. listopadu 2022 vyhlásila platební neschopnost a nesplnila požadavky na výběr, což vedlo k podání žádosti o bankrot podle kapitoly 11 v USA. FTX zjevně přesměrovala finanční prostředky zákazníků do Alameda Research za rizikové obchody a přišla o významnou částku. Část těchto prostředků také použila na nákup relativně nelikvidních aktiv. Podání bankrotu odhalilo, že FTX dluží více než 9 miliard dolarů více než 1 milionu věřitelů. SEO Sam Bankman-Fried společnosti FTX byl obviněn z vícenásobného podvodu a 3. října 2023 by měl stanout před soudem v New Yorku. Konkurzní řízení společnosti FTX pokračuje.

Celsia – V polovině července 2022 vyhlásila prominentní platforma Celsius pro půjčování a výměnu kryptoměn bankrot. Platforma trvale nabízela některé z nejvyšších vkladových sazeb pro kryptoaktiva, ale několik měsíců trpěla problémy s platební neschopností. Asi rok po vyhlášení bankrotu SEC obvinila zakladatele Celsia Alexe Mashinského z podvodu s cennými papíry. Celsisovo konkurzní řízení probíhá.

thodex – V polovině dubna 2021 přešla velká turecká kryptoměnová burza Thodex do režimu offline a její generální ředitel Faruk Fatih Ozer byl hlášen jako nezvěstný. V té době ho turecké úřady vystopovaly do Albánie. Burza je uzavřena a podle některých odhadů chybí kryptoměna až 2 miliardy dolarů. Ozer oznámil svou nevinu na Instagramu 22. dubna a řekl, že to, co vypadalo cvičeným okem jako klasický únikový podvod, byl ve skutečnosti politický hit a pomlouvačná kampaň a že se brzy vrátí do Turecka, aby dal věci do pořádku. Nevrátil se však. V srpnu 2022 byl Ozer zatčen v Albánii na základě červeného oznámení Interpolu proti němu a v dubnu 2023 byl vydán do Turecka a zadržen na základě sedmi obvinění, včetně podvodu a praní špinavých peněz. Turecké úřady již dříve uvedly, že mají důkazy o pohybu kryptoaktiv z peněženek Thodex na bankovní účty ovládané rodinou Ozerů. Dne 8. září 2023 odsoudil soud v Istanbulu Ozera, jeho sestru Serap Ozer a jeho bratra Guvena Ozera k 11,196 10 letům, 15 měsícům a XNUMX dnům vězení každého za jejich zločiny. Jde o jeden z nejdelších trestů odnětí svobody, jaký byl kdy udělen v Turecku nebo kdekoli jinde na světě. Soud také nařídil zabavení veškerého majetku, který patří obžalovaným a jejich příbuzným.

africrypt – V dubnu 2021 zakladatelé Africryptu, 21letý Raees Bilal Cajee a jeho 18letý bratr Ameer Bilal Cajee, zmizeli s kryptoměnami ve výši 3.6 miliardy dolarů. Bratři prodávali Africrypt jako „obchodní platformu řízenou umělou inteligencí“, kde AI super roboti automaticky obchodovali s finančními prostředky klienta za údajně vysoké zisky. Ve skutečnosti byla operace klasickým ponziho schématem, kdy peníze nového investora vyplácely počáteční investory. Bratři Cajeeové uprchli ze země koncem dubna do neznámých destinací. V překvapivém kroku Raees Cajee koncem června kontaktoval Wall Street Journal, aby tvrdil, že hodnota ukradených aktiv byla přemrštěná a chybí jen asi 5 milionů dolarů. Slíbil také, že se vrátí do Jižní Afriky k soudnímu jednání plánovanému na 19. července 2021.

Místní mediální firma IOL oznámila, že se objevilo čestné prohlášení podepsané Raees Cajee 19. července 2021. Raees v čestném prohlášení vysvětluje, že on a jeho bratr byli nuceni uprchnout z Jižní Afriky kvůli výhrůžkám smrtí. V čestném prohlášení také uvedl, že bude zachovávat mlčenlivost o místě svého pobytu. "Sledovali jsme naši polohu, hackli naše mobilní čísla a můj otec byl také v jedné fázi unesen." Říká, že se skrývali v Dubaji, když se setkal s výhrůžkami své rodině v Dubaji a své širší rodině v Jižní Africe.
"Zdálo se mi, že jde o případ jednotlivců, kteří byli v Dubaji najati nespokojenými investory, kteří nás nepochybně zamýšleli zastrašit a obtěžovat, abychom prováděli nezákonné platby," řekl Cajee.

Uvádí se, že Cajeeovo místopřísežné prohlášení nese razítko jihoafrické vysoké komise v Dar Es Salaamu v Tanzanii a je datováno 19. červencem 2021. Skupina poškozených investorů Africryptu je i nadále odhodlána tlačit na bratry, aby byli obviněni z fakkriminality. Sean Peirce z Durbanu z Coast to Coast Special Investigations, který zastupuje některé jednotlivce, kteří během skandálu přišli o finanční prostředky, tvrdí, že úřady mohou vydat příkaz k jejich zatčení. Soukromé stíhání bude podle něj vedeno jinak.

Pierce zastupuje asi 35 obchodníků a říká, že jeho skupina má důkazy, že nedošlo k hacknutí Africryptu. Říká, že lze prokázat, že záměrem incidentu bylo podvádět a krást.

Právní tým týmu Africypt se však domnívá, že mnoho investorů může mít problémy s předložením svých obvinění. Říká se, že někteří z poškozených investorů podepsali dohody o převodu svých nároků na subjekt se sídlem v Dubaji s názvem Pennython Project Management, který nabízel výplaty investorům, kteří během incidentu přišli o finanční prostředky.

Pennython zřejmě některým investorům vyplatil část ztracených prostředků. Skupina veřejně prohlásila, že vyplatí 70 % ztracených kryptoměn v Randu spáleným investorům a zdá se, že část tohoto závazku splnila. Říkají, že to dělají, protože se zajímají o proprietární software patřící společnosti Africrypt. Pennythonova role v debaklu je pochybná a Cajeeové jsou stále na svobodě, spekuluje se, že Pennython je spojen s bratry.

Coinbene – Zdá se, že kontroverzní burza se sídlem v Singapuru nadobro zavřela své dveře. před šesti měsíci bylo uživatelům zasláno oznámení, které vysvětlovalo, že „Kvůli údržbě globálního serveru CoinBene došlo k problému s nemožností se přihlásit na stránku www.coinbene.com. Je nám to velmi líto.“ Problém údržby byl zjevně tak velký, že uživatelé byli vyzváni, aby svá aktiva stáhli. Uživatelé mohou podávat nároky po odeslání osobních údajů prostřednictvím průzkumu hostovaného na webu třetí strany. Zaměstnanci si mohli vybrat finanční prostředky ve dvou 3hodinových oknech, která však byla 4. listopadu uzavřena. Společnost Coinbene je známá obrovskými objemy, které ohlásila, když v roce 30 spustila programy obchodní těžby, a ve stejném roce zdánlivě podezřelým hackem ve výši 2019 milionů USD. Coinbene byla uvedena jako burza předstírající značný objem v Bitwise Asset Management: Presentation to the US Securities and Exchange Commission.

SaBi – Nigerijská burza SaBi, která se vyznačovala tím, že byla jednou z prvních burz v krypto šílené zemi, která uváděla tokeny DeFi, již není přístupná. Při pokusu o přístup na web SaBi nyní (sabiii.com) se zobrazí zpráva „Kód chyby 1020“. Na chybové stránce se zobrazí zpráva „Vlastník webu mohl nastavit omezení, která vám brání v přístupu na web. Požádejte vlastníka webu o přístup nebo zkuste stránku načíst znovu.“

Moje kryptopeněženka – K likvidaci australské burzy MyCryptowallet byli přizváni likvidátoři. Burza vznikla v roce 2017 a měla 20,000 XNUMX uživatelů. V prosinci si naštvaní uživatelé platformy začali stěžovat, že nemají přístup k finančním prostředkům, a na sociálních sítích hlásili velké ztráty. Zdá se, že problémy MyCryptowallet byly způsobeny kolapsem technologického partnera Blockchain Global. Investory zvláště rozzuřilo, že ke kolapsu došlo těsně poté, co cena bitcoinu a dalších kryptoměn dosáhla historických maxim.

Polonidex – Decentralizovaná pobočka populárního CEX Poloniex byla oficiálně vyřazena z provozu 31. prosince 2021. Zpráva na webu vysvětluje, že rozhodnutí bylo učiněno kvůli „změnám v obchodní strategii“. Po datu vyřazení z provozu se uživatelé již nemohli přihlásit, odesílat objednávky nebo rušit objednávky. Polonidex byl dříve známý jako TRXMarket a byla to burza, která běžela na síti Tron a byla nějakou dobu hlavní burzou blockchainu. Od té doby byl nahrazen platformami jako Sunswap.

Braziliex – V květnu 2021 brazilská kryptoměnová burza Braziliex oznámila, že po čtyřech letech provozu uzavře své služby. Burza vysvětlila, že rozhodnutí o uzavření bylo učiněno kvůli prostředí větší konkurenceschopnosti a nedostatku regulace. „Domníváme se, že riziko fungování v tomto prostředí je ještě větší s ohledem na vstup nových konkurentů a také na existující nejistoty kvůli chybějící regulaci,“ napsala burza. Ukončení činnosti bylo zahájeno 25. června 2021 a to byl poslední den, kdy uživatelé mohli vybírat nebo vkládat peníze na platformě.

Livecoin – Ruská burza Livecoin 16. ledna 2021 oznámila, že bude uzavřena, protože se nemohla vzpamatovat z kybernetického útoku, ke kterému došlo 23. prosince. Během útoku hackeři získali kontrolu nad infrastrukturou Livecoinu a upravili směnné kurzy tak, aby dočasně nafoukli ceny na nepřiměřenou úroveň. Jakmile byly směnné kurzy uměle upraveny, hackeři začali vyplácet účty pro snadné zisky. V příspěvku na hlavní stránce Livecoinu burza uvedla, že ztratila kontrolu nad svými „servery, backendem a uzly“. Zákazníci burzy budou mít nárok na vrácení peněz do 17. března 2021.

Negocie mince – Od prosince 2020 již není pro uživatele přístupná brazilská burza Negocie Coins, která byla pro brazilský real onramp pro obchodování s kryptoměnami. Provozovatelé firmy, investiční společnost Bitcoin Brazil, byli obslouženi s několika žalobami od klientů z celé Brazílie, kteří tvrdí, že nebyli schopni vybrat prostředky uložené na platformách skupiny.

CryTrEx – Italská burza v září 2020 oznámila, že bude uzavřena. Operátoři uvedli: „Po více než 3 letech služby byl crytrex.com uzavřen z důvodu bankrotu kvůli neustálým pokusům o hacky a hacky, které poškodily finanční výkazy několika uživatelů. To mělo negativní dopad na správu zdrojů a nebylo možné pokračovat v naší službě.“ Crytrex byla základní burza, která přijímala vklady prostřednictvím kreditních karet.

NLexch – NLexch se sídlem v Nizozemsku rovněž oznámil své uzavření v září 2020 z důvodu nákladných nových předpisů. V prohlášení výměník řekl; „De Nederlandsche Bank požadovala, aby se u ní zaregistroval každý obchod s kryptoměnami. Registrace je považována za povinnou a podniky, které nevyhoví, budou nuceny ukončit provoz v zemi, poplatky účtované v celém procesu jsou velmi drahé. Náklady na zajištění požadované úrovně zabezpečení, podpory a technologie nejsou samy o sobě ekonomicky proveditelné.“

Tradesatoshi – Platforma Tradesatoshi se sídlem ve Spojeném království koncem února 2020 oznámila, že již nebude přijímat vklady a že obchodníci musí své prostředky vybrat do 1. března 2020. V příspěvku vysvětlila, že burza dosáhla bodu operace, kdy „ne“ déle ekonomicky proveditelné, aby bylo možné nadále poskytovat požadovanou úroveň zabezpečení, podpory a technologie.“ Aby uživatelé mohli vybrat prostředky z platformy, museli projít další sadou požadavků AML/KYC.

FCcoin – Čínská burza a společnost FCoin, která si osvojuje těžbu obchodu, uzavřela obchodování v únoru 2020 a odhalila nedostatek až 130 milionů USD kryptoaktiv. Burza vysvětlila, že nesplácela své závazky a že problémy na burze vznikly kvůli vnitřním chybám systému, nikoli kvůli hacknutí nebo ukončení podvodu. Burza v současné době nefunguje a zakladatel Zhang Jian v nedávném příspěvku na Redditu vysvětlil, že společnost se pokouší kompenzovat uživatelům ztracené finanční prostředky.

Coinnest – Jihokorejská burza ukončila služby v dubnu 2019 poté, co na svých webových stránkách oznámila, že se potýkala se změnami v odvětví kryptoměn a blockchainu. V dubnu 2018 byl generální ředitel burzy a další vedoucí pracovník zadrženi v souvislosti s údajnou zpronevěrou majetku poté, co zjevně ukradli finanční prostředky zákazníků. Platforma také údajně ztratila 5 milionů dolarů v bitcoinech (BTC) a dalších kryptoměnách poté, co v lednu 2019 provedla chybný airdrop.

Cryptopia – V lednu 2019 utrpěla burza na Novém Zélandu dva hackery během dvou týdnů. ledna 15 Twitterový účet Cryptopia oznámil, že obchodní platforma utrpěla závažné porušení zabezpečení, které mělo za následek „významné ztráty“. Obchodní služby byly pozastaveny a bylo zahájeno policejní vyšetřování. To vedlo k uzamčení a fyzickému vyšetřování sídla společnosti následující den. Při tomto hacku bylo kompromitováno více než 2019 70,000 peněženek a ukradeno více než 23 milionů USD v tokenech Ethereum (ETH) a ERC-20. K druhému hacknutí došlo 28. ledna, kdy bylo zachyceno dalších 284,000 17,000 USD ze 2019 2020 peněženek. V květnu XNUMX bylo oznámeno, že burza se sídlem v Christchurch vstoupila do likvidace. Investigativní zpráva místního média Stuff naznačila, že mezi zakládajícími členy Cryptopia a výkonnými týmy existují osobní konflikty a napětí. Do dnešního dne nebyl z krádeže nikdo obviněn. Burza je v současné době v likvidaci s procesem vyrovnání ztracených aktiv přidělených Grantu Thorntonovi. V srpnu XNUMX však nespokojené oběti neúspěšné burzy najaly novozélandskou právnickou firmu Chapman Tripp, aby převzala likvidátory burz Grant Thornton za to, že podle nich Grant Thornton nedodržel své povinnosti likvidátora podle Novozélandských společností. Akt.

Většina chladných peněženek QuadrigaCX byla vyprázdněna osm měsíců před záhadnou smrtí jejího zakladatele.

QuadrigaCX – jedna z nejneobvyklejších loupeží kryptoměn. Po záhadné smrti svého zakladatele Geralda Cottena v prosinci 2018 kanadská burza vysvětlila, že již nemůže získat přístup k žádné ze studených peněženek, kde byly údajně uloženy prostředky zákazníků. Když vyšetřovatelé začali zkoumat finance QuadrigaCX, bylo identifikováno šest studených peněženek patřících QuadrigaCX. Později se však ukázalo, že pět z nich bylo kolem dubna 2018 vyprázdněno. Nedávná vyšetřování uvedla, že velká část ztrát QuadrigaCX vznikla kvůli Cottenovu „podvodnému jednání“ a že burza probíhala jako Ponziho schéma s Cottenem pomocí jiného klienta. vklady, když se potýkají s nedostatkem aktiv k uspokojení výběrů klientů. Nedávné údaje od Komise pro cenné papíry v Ontariu naznačují, že burza dluží více než 76,000 215 klientům dohromady aktiva ve výši 46 milionů dolarů a správci konkurzní podstaty Ernst and Young se zatím podařilo získat zpět nebo identifikovat aktiva ve výši pouhých XNUMX milionů dolarů, která by mohla klientům vyplatit.

Zaif – Japonská burza Zaif , byla hacknuta za kryptoměnu v hodnotě ~60 milionů USD v září 2018. Poprvé ohlásila neobvyklý odliv finančních prostředků na platformě 14. září. Po vyšetřování Zaifova mateřská společnost The Tech Bureau vysvětlila, že hackeři získali neoprávněný přístup k horké peněženky burzy a ukradl kolem 60 milionů $ v bitcoinech, bitcoin cash a MonaCoin. Burza byla znovu otevřena o sedm měsíců později v dubnu 2019.

coinrail – Jihokorejská burza ztratila v červnu 40 ETH a další tokeny ERC20 v hodnotě ~2018 milionů USD. Burza pozastavila služby poté, co utrpěla to, co bylo samo označeno za „kybernetické narušení“, Později se zjistilo, že některé z ukradených tokenů byly prodávány na decentralizovaných burzách IDEX a Ethedelta

bezpečný na mince – V dubnu 2018 byl hacknut ironicky pojmenovaný „Coinsecure“ za 438 BTC v hodnotě ~3.5 milionu USD. Hack se nachází v Indii a má se za to, že šlo o interní práci CSO burzy Amitabh Saxena zapojená do vyšetřování. V současné době není ústředna v provozu.

Bitgrail – V únoru 170 bylo z italské burzy Bitgrail ukradeno Nano v hodnotě 2018 milionů USD a krátce poté následoval bankrot. Zakladatel Francesco Firano byl italskými soudy odsouzen, aby v lednu 2019 vrátil co nejvíce aktiv svým zákazníkům. Ve stejné větě bylo deklarováno, že miliony dolarů v kryptoměnových aktivech byly zabaveny z burzovních účtů Bitgrail a byly přesunuty. na účty spravované správci jmenovanými Soudem.

Coincheck – V lednu 2018 byla japonská burza Coincheck napadena za ~523 milionů NEM v tehdejší hodnotě 533 milionů USD. Hackerům se zpočátku podařilo rozšířit virus prostřednictvím e-mailu, který jim poté umožnil ukrást soukromé klíče. NEM byl uložen v jediné hot peněžence a nepoužíval NEM multisig kontrakt zabezpečení doporučené vývojáři. O měsíce později bylo navrženo, že většina prostředků byla prodána na darkwebu. Po zakoupení skupinou Monex v dubnu 2018 se Coincheck znovu otevřel v listopadu 2018.

youbit – Jihokorejská burza YouBit byla hacknuta v prosinci 2017 za neznámou částku, ale bylo uvedeno, že tvoří 17 % rezervy aktiv burzy. Burza uvedla, že hackeři pronikli do její horké peněženky, ale její studená peněženka zůstala nedotčena. Krátce poté, co oznámila bankrot. Jihokorejská agentura pro internet a bezpečnost (Kisa) začala vyšetřovat, jak hackeři získali přístup k Youbitovým systémům. Bezpečnostní agentura obvinila z dřívějšího útoku na Youbita špiony pracující pro Severní Koreu.

BTC Čína – Čínská burza později přejmenovaná na BTCC přestala obchodovat v září 2017 po vytvoření nového zákona, který zakázal čínským pevninským občanům směňovat digitální peníze, pokud nepůsobí na moři. Mnoho dalších burz, jako je Huobi, přesunulo operace do zahraničí, aby se chránily před zákazem. BTCC byla znovu otevřena v červnu 2018 poté, co nejprve přesunula operace do Londýna a poté do Hongkongu.

Gatecoiny – V květnu 2016 byla burza** se sídlem v Hongkongu hacknuta za 250 BTC a 185,000 2 ETH v hodnotě ~2019 milionů USD v té době. Finanční prostředky byly odebrány z horké peněženky burzy, hack zůstává nevyřešen. V březnu XNUMX burza uzavřela své dveře po problémech s poskytovatelem platebních služeb, které na měsíce paralyzovaly operace Gatecoinu.

Harborly – Texaská burza Harborly byla spuštěna počátkem roku 2015 a 14. srpna téhož roku oznámila, že se zavírá s tím, že vypnutí „nebylo vyvoláno hackem, podvodnou činností nebo incidentem souvisejícím s bezpečností“. Společnost uvedla, že nový podnik získal na síle, a proto byla v procesu hledání nabyvatele.

Coin.mx – oznámená koncem roku 2013, Coin.mx byla mexická bitcoinová burza přistižená jako podvod. V červenci 2015 FBI obvinila své zakladatele Anthonyho R. Murgia a Jurije Lebedeva z provozování podzemní nelicencované bitcoinové burzy v rozporu s federálními zákony proti praní špinavých peněz (AML).

Bitspark – Bitcoinová burza se sídlem v Hongkongu, která na konci dubna 2015 oznámila, že svou burzu uzavírá, aby se mohla soustředit na své převodní služby. Její webová stránka je stále aktivní v roce 2020 se zprávou, že „Bitspark zavřel své brány 4. března 2020. Vaše data a finanční prostředky jsou v bezpečí.“

Excoin – V únoru 2015 spol oznámila, že to bylo hacknuté. Jeho poslední aktualizace na Twitteru byla 15. března 2015, ve které uvedla, že se připravuje na opětovné spuštění „nové obchodní platformy Excoin“. Už to nikdy nebylo slyšet. Návštěva webu exco.in v roce 2020 generuje varování Google „útočníci se mohou pokoušet ukrást vaše informace“.

Virtex – Virtex, který byl otevřen v červenci 2014, byla platforma, která obchodovala s několika měnami, ale v lednu 2015 se ukázalo, že jde o další podvod.

Yacuna – Yacuna byla regulovaná evropská burza kryptoměn se sídlem ve Spojeném království. Obchodování s bitcoiny, litecoiny a dogecoiny za euro a GBP. Společnost oznámila uzavření 13. října 2015 – s prohlášením „Bitcoin je úžasná technologie a jsme hrdí, že jsme vyvinuli jednu z prvních evropských směnáren pro virtuální měnu. Ale všechno jednou končí." Yacuna byla oficiálně uzavřena 15. listopadu 2015.

Bitstake – Společnost BitStake se sídlem v Nigérii oznámila 14. října 2015, že její platforma bude ukončena po pouhých 10 měsících provozu. Společnost doporučila zákazníkům, aby si mince vybrali do 30. října, a odkázala je na jinou burzu v Nigérii, NairaEx, která funguje dodnes.

Melotický – V květnu 2014 hongkongská burza Melotic oznámila, že zavírá své dveře kvůli „nedostatku dostatečného růstu“.

Výměna mincí – V březnu 2015 Coin-Swap.net oznámil prostřednictvím Twitteru, že bude ukončen, a doporučil svým zákazníkům, aby „okamžitě vybrali všechny prostředky“. Jako jeho Ukazuje kanál TwitterTento proces se snadněji řekl, než udělal.

AllCrypt – V březnu 2015 se AllCrypt.com zhroutil a vlastník uvedl zneužití Word Press, čímž přišel o malé množství zákaznických prostředků.

Comkort – Estonská burza Comkort dokončila beta testování v březnu 2014. V červenci 2014 společnost ukončila činnost.

LibertyBit – LibertyBit se sídlem ve Vancouveru, který byl spuštěn v únoru 2013, oznámil v červnu 2013 dočasné pozastavení obchodu, o kterém už nikdy nikdo neuslyší.

MintPal – V červenci 2014 společnost oznámila, že byla napadena hackery, čímž přišla o velké množství VeriCoinů. V říjnu 2014 společnost provozující Mintpal, Moolah, oznámila, že Mintpal končí. Mnoho uživatelů na Bitcoin Talk zveřejnilo, že generální ředitel Mintpalu Ryan Kennedy byl podvodník – a hlásili chybějící prostředky na burze. Kennedy byl zatčen kvůli krádeži 3,700 2017 bitcoinů a v červenci 2006 se objevil u britského soudu obviněn z trestných činů podle britského zákona o podvodech z roku 2002 a zákona o výnosech z trestné činnosti z roku XNUMX.

McxNOW – McxNOW, která byla spuštěna v září 2013, byla digitální směnárna. Společnost tvrdila, že všechny zůstatky budou úročeny 25 % všech zisků společnosti. Stránky přirozeně zmizely a od 15. listopadu 2014 si nárokovaly „dobu údržby“.

Cryptorush – CryptoRush byla multiměnová směnárna spuštěná v únoru 2014, přibližně ve stejnou dobu jako BlackCoin. V březnu 2014 společnost oznámila, že její BlackCoin byl ukraden uživateli, způsobenou chybou v démonu BlackCoin. Jen o měsíc později uživatel Redditu, který se identifikuje jako „DogeyMcDoge“ a tvrdí, že je bývalým zaměstnancem společnosti, napsal příspěvek o tom, jak moc byl Cryptorush podvod.

WeExchange – Také známá jako Weex, je bitcoinová směnárna a obchodní platforma spuštěná v prosinci 2012. Poslední objem na této burze byl 26. listopadu 2013. Její zakladatel Jon Montroll byl zatčen v USA v únoru 2017 a nakonec se přiznal k cenným papírům podvody a maření spravedlnosti.

Kapiton – Švédská stránka platformy pro obchodování na burze, spuštěná pro omezenou klientskou základnu 18. dubna 2012. V listopadu 2013 však začala mít problémy s platbami, což přimělo uživatele Redditu, aby to označili za podvod.

Vault of Satoshi – Bitcoinová burza se sídlem v Kanadě, VoS oficiálně spuštěná v říjnu 2013 a vytrubovala svou auditovatelnou papírovou stopu, která byla v té době revoluční. Burza zavřela své brány 5. února 2015 se slovy: „Rádi bychom komunitu ujistili, že to nemá absolutně nic společného s insolvencí, odcizenými finančními prostředky nebo jakýmkoli jiným nešťastným scénářem.“

Britcoiny – Otevřeno k obchodování 17. dubna 2013 a bylo prvním trhem, který přijal britskou libru šterlinků (GBP). V srpnu 2011 se Britcoin přejmenoval na Intersango a nakonec skončil 19. prosince 2012.

Bitomat – První polská burza byla online 4. dubna 2011. 26. července 2011 Bitomat oznámil, že chybí 17,000 11 klientských bitcoinů poté, co ztratil přístup ke svému souboru wallet.dat. Krátce poté, 2011. srpna XNUMX, ji získala Mt. Gox.

Bitfloor – Bitfloor, ohlášený v únoru 2012, byla první bitcoinová směnárna a obchodní platforma registrovaná ve FinCEN se sídlem ve státě New York. 3. září 2012 byl hacknut za 24,000 250,000 BTC v hodnotě přibližně 288 2020 USD, když ke krádeži došlo (v srpnu 17 v hodnotě 2013 milionů). Kompromitované servery vedly k přístupu k zašifrovaným záložním souborům klíčů peněženky. Provoz byl obnoven do XNUMX. dubna XNUMX, ale když její partnerská banka uzavřela účet Bitfloor, byla nucena definitivně uzavřít.

BitMarket.eu – Tato tržní služba pro párování příkazů na více burzách, oznámená 5. dubna 2012, si zpočátku vedla dobře, ale byla náchylná k nepoctivosti operátorů jako mnoho jiných. Po stále více degradované službě operátor 21. prosince 2012 sdělil, že prostředky zákazníka byly použity ke spekulacím a že téměř 20,000 2019 BTC prostředků jeho zákazníka bylo ztraceno. Zakladatel Bitmarketu Tobiasz Niemiro byl nalezen mrtvý v Polsku v červenci XNUMX za podezřelých okolností.

Bitcoin Brazílie – Oznámeno 31. března 2011, byl to první trh pro výměnu bitcoinu a brazilského realu. Kdy přesně byla uzavřena, není jasné.

FXBTC – Malá čínská burza a registrovaná společnost Shanghai Yao Chi Network Technology Co., založená 26. listopadu 2013. Po ztrátě společnost oznámila své uzavření, ale slíbila, že zůstane otevřená do 10. května příštího roku. Frustrující je, že stránka byla uzavřena o den dříve a naštvaným zákazníkům odepřela jejich peníze. V září 2017 Čína nařídila uzavření všech kryptoburz.

Kryptoobchod – Nezaměňovat s burzou CryptoTrade (která také zmizela), tato obchodní platforma vlastněná společností Esecurity SA byla odhalena v březnu 2013. Platforma prodávala akcie založené na bitcoinech za BTC nebo LTC a tvrdila, že vydává dividendy. Poté, co však tvrdila, že utrpěla ztráty a nebyla schopna zaplatit své výdaje, společnost v lednu 2015 zavřela své brány a už ji nikdy nikdo neviděl.

Bitcoinica – Stránka byla spuštěna na Novém Zélandu 8. září 2011 a 1. března 2012 utrpěla významnou finanční ztrátu, když webový hostitel narušil vnitřní zabezpečení, díky kterému měl útočník přístup k peněžence, ve které Bitcoinica uložila finanční prostředky. Útočník ukradl více než 43,000 11 bitcoinů. Provozovatel poskytl prohlášení, že rezervy jsou dostatečné k pokrytí ztráty, ale 2012. května 10 Bitcoinica utrpěla další bezpečnostní incident, při kterém byla její horká peněženka znovu vyprázdněna, což vedlo k jejímu okamžitému vypnutí. Správci konkurzní podstaty McDonald Vague byli jmenováni 2013. ledna 13. Správci uvolnili svou 2019. zprávu do likvidace v lednu XNUMX, v té době uvedli, že jakékoli finanční prostředky pro věřitele jsou stále závislé na uvolnění prostředků z nucené správy MtGox.

Bitcoin-Centrální – Tato burza se sídlem v Paříži byla spuštěna 29. prosince 2010. Byla první, která fungovala v souladu s evropskými předpisy a zaručovala svým uživatelům nekryté vklady. Burza se několik let trápila, než byla kvůli nedostatku zájmu uzavřena.

Tradehill – Společnost Tradehill byla založena 8. června 2011 a byla po MtGox téměř rok druhou burzou. Dne 2. února 13 burza oznámila, že se zavírá, přičemž jako přispívající faktory uvedla regulační problémy, ztrátu 2012 100,000 USD a spor s zpracovatelem plateb.

Důsledky kolapsu MtGox zůstávají dodnes nevyřešeny

MtGox – Nejslavnější burzovní implozí ze všech byla burza Magic The Gathering Online eXchange založená v Tokiu. Burza, kterou založil Jed McCaleb v červenci 2010 a prodána Marku Karpelèsovi 6. března 2011, byla ve skutečnosti postavena pro obchodování s hracími kartami. Na svém vrcholu MtGox zpracovával přibližně 70 % všech bitcoinových transakcí. Spirála jeho smrti začala v únoru 2014, kdy společnost pozastavila obchodování, uzavřela své webové stránky a požádala o ochranu před bankrotem, zatímco 850,000 450 bitcoinů se vypařilo od zákazníků, kteří měli v té době hodnotu více než 10.2 milionů USD (dnes 2019 miliardy). Generální ředitel Mark Karpelès byl za svůj podíl na tomto několikrát zatčen japonskou policií. V březnu 30 byl soudem Toyko odsouzen k 2020 měsícům vězení, ale jeho trest byl odložen na čtyři roky. Likvidace ságy MtGox pokračuje dodnes, přičemž většina zbývajících prostředků byla k srpnu XNUMX stále nerozdělena.

Bitcoinový trh – 6. února 2010 byla založena vůbec první bitcoinová burza uživatelem Bitcointalk dwdollar. Poté, co byl v červnu téhož roku „podveden“ Paypalem, a následně byla z webu odstraněna možnost přijímat paypal, trh rychle upadl do neznáma a MtGox se zvedl, aby jej předběhl. Není známo, kdy byl jejich poslední den obchodování.

Antonopoulosovo pravidlo

Brzy poté, co fiasko MtGox vyvrcholilo, řekl legendární venture kapitalista Fred Wilson: „Jsme svědky dozrávání sektoru a součástí toho budou nevyhnutelně selhání, pády a další nepořádky. Téměř každá technologie, kterou jsem pozoroval, jak se masově přijímá, prošla těmito druhy rostoucích bolestí.“

Je zřejmé, že bylo snadné zkrachovat, nechat se nabourat, poddat se korupci nebo jinak neudělat ziskový byznys z provozování kryptoburzy. Doufejme, že každé nové selhání výměny znamená, že ty, které zůstanou, jsou bezpečnější a odolnější než kdy jindy. To znamená, že bez ohledu na to, jak bezpečné se tyto výměny stanou, existuje jednoduchá lekce, kterou je třeba se naučit.

„Z toho plyne ponaučení,“ říká Andreas Antonopoulos, „že pokud neovládáte klíče, neovládáte ani bitcoiny. Držení je devět desetin zákona a v bitcoinu je držení klíčů deseti desetiny zákona. Pokud už neovládáte klíče, není to váš bitcoin! Tato lekce se naučí tolikrát, kolikrát bude potřeba.“

Severní Korea hackuje krypto burzy

Severní Korea, která je dlouho uznávána jako špatný hráč v kryptoprostoru, nadále způsobuje hromadné škody ekosystému – neúprosným tempem hackuje kryptoburzy. Lazarus Group, syndikát pro počítačovou kriminalitu pracující jménem severokorejské vlády, provedl v roce 2020 největší burzovní loupež proti Kucoinu. Burza se sídlem v Singapuru ztratila kolem 275 milionů USD bitcoinů, etherea a dalších tokenů ERC20.

Zpráva OSN říká, že Severní Korea se specializuje na hackování kryptoburz

Generální ředitel společnosti Kucoin Johnny Lyu řekl, že k hacknutí došlo „kvůli úniku soukromého klíče hot peněženek KuCoin“. Tento hack sám o sobě představoval polovinu kryptoměny ukradené v roce 2020, i když Lyu řekl, že se podařilo získat zpět přibližně 204 milionů USD.

Chainanalysis připisuje útok Lazarusovi, protože Kucoinovi hackeři použili techniku ​​praní špinavých peněz velmi podobnou té, kterou použil Lazarus v předchozích útocích. Technika zahrnovala posílání ukradených finančních prostředků do směšovačů ve strukturovaných platbách stejné velikosti. Lazarus stál za útokem na jihokorejské burzy Upbit v roce 2019 a Coinlink a Bithumb v roce 2017. Navíc se předpokládá, že stojí za útokem na slovinského poskytovatele hash power Nicehash v roce 2017.

Novým aspektem hacku Kucoin v roce 2020 bylo Lazarovo použití platforem Decentralized Finance (DeFi) k praní některých finančních prostředků. Platformy DeFi nabízejí uživatelům možnost být jejich vlastními správci a mezi provozovatelem decentralizované burzy a obchodníky není vyžadována důvěra. Uživatelé zůstávají v anonymitě a u mnoha směn DeFi existuje jen málo ustanovení KYC nebo AML.