Federálové oznámili obvinění dvou osob v údajném schématu těžby kryptoměn ve výši 575,000,000 XNUMX XNUMX USD

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznamuje zatčení dvou estonských občanů v souvislosti s údajným plánem na praní špinavých peněz.

V nové tiskové zprávě DOJ říká tito dva jedinci byli včera zatčeni v Estonsku.

„Podle soudních dokumentů Sergej Potapenko a Ivan Turõgin, oběma 37, údajně podvedli stovky tisíc obětí prostřednictvím mnohostranného plánu. Přiměli oběti, aby uzavřely podvodné smlouvy o pronájmu vybavení se službou pro těžbu kryptoměn obžalovaných s názvem HashFlare. 

Způsobili také oběti, aby investovaly do banky virtuální měny zvané Polybius Bank. Ve skutečnosti Polybius ve skutečnosti nikdy nebyl bankou a nikdy nevyplatil slíbené dividendy. Oběti zaplatily více než 575 milionů dolarů společnostem Potapenko a Turõgin. Potapenko a Turõgin pak využili fiktivní společnosti k praní výnosů z podvodů a ke koupi nemovitostí a luxusních vozů.

Podle soudních dokumentů dva estonští státní příslušníci tvrdili, že HashFlare byla velká krypto-těžební operace. Obvinění údajně nabízeli obětem podvodné smlouvy, které „měly umožnit zákazníkům pronajmout si procento těžebních operací HashFlare výměnou za virtuální měnu produkovanou jejich částí operace“.

Říká Luis Quesada, zástupce ředitele kriminální vyšetřovací divize FBI,

„FBI je odhodlána pronásledovat subjekty přes mezinárodní hranice, které využívají stále složitější schémata k oklamání investorů…

Oběti v USA i v zahraničí investovaly do toho, co považovaly za sofistikované podniky s virtuálními aktivy, ale všechno to bylo součástí podvodného plánu a v důsledku toho byly poškozeny tisíce obětí. 

FBI děkuje našim národním a mezinárodním partnerům za jejich úsilí v průběhu vyšetřování pomoci dosáhnout spravedlnosti pro oběti.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/Zaleman