Varování FBI o kryptoměnách vydáno proti neregistrovaným službám

Klíčové body:

• FBI varuje před používáním neregistrovaných kryptoměnových služeb a zdůrazňuje dodržování předpisů KYC a AML.
• Varování FBI ohledně kryptoměn uvádí, že uživatelé jsou vyzýváni, aby ověřili registraci služeb u FinCEN, aby se vyhnuli finančním výpadkům během vynucovacích akcí.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vydal důrazné varování pro Američany a varoval před používáním neregistrovaných služeb pro převod peněz v kryptoměnách.

Varování kryptoměn FBI: Dejte si pozor na neregistrované služby

Toto varování FBI ohledně kryptoměn, zveřejněné v oznámení veřejné služby 25. dubna, zdůrazňuje důležitost využívání pouze registrovaných společností poskytujících kryptoměnové peněžní služby (MSB), které dodržují stávající předpisy Poznej svého zákazníka (KYC) a Anti-Money Laundering (AML).

Podle federálního zákona USA se služby pro převod peněz kryptoměny musí zaregistrovat jako MSB a splňovat požadavky AML. Pokud tak neučiníte, může to vést k finančním poruchám během akcí vymáhání práva, zejména pokud jsou finanční prostředky smíchány s nelegálně získanými penězi.

Uživatelé jsou vyzváni, aby ověřili registraci služby kryptoměny

Jednotlivci jsou vyzýváni, aby se vyhýbali službám, které porušují požadavky AML a zanedbávají shromažďování informací KYC. Aby se ujistili o legitimitě služby, měli by uživatelé ověřit její registraci u sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) amerického ministerstva financí. Samotná registrace však neznamená vládní podporu.

Varování FBI ohledně kryptoměn podtrhuje rizika spojená s nevyhovujícími službami, varuje před možnými finančními výpadky nebo ztrátou finančních prostředků během vymáhání. Zatímco uživatelé nejsou přímo zacíleni při vynucovacích akcích, poskytovatelé nezákonných krypto služeb čelí vážným následkům.

Nedávné vynucovací operace FBI se zaměřovaly na neregistrované krypto služby, často spojené s obviněním z provozování nelicencovaných obchodů s peněžními službami a praní špinavých peněz. Agentura nedoporučuje používat krypto služby, které obcházejí požadavky KYC, a upozorňuje, že aplikace uvedené v obchodech s aplikacemi nemusí dodržovat federální standardy dodržování předpisů.

Navštíveno 24 krát, dnes 24 návštěv