Finanční akční skupina (FATF) vyzvala země, aby posílily regulaci virtuálních aktiv a zajistily soulad s jejími standardy pro virtuální aktiva z roku 2018.
FATF na svém posledním plenárním zasedání v Paříži uvedl, že mnoho zemí nedokázalo vypracovat a dodržovat jeho doporučení po téměř pěti letech od jejich vydání. Dodala, že většina zemí nezavedla své „pravidlo cestování“, které nařizuje uchovávat informace o původci a příjemci – mimo jiné podrobnosti o transakcích s virtuálními aktivy.
Hlídací pes uvedl, že nedostatek regulace virtuálních aktiv umožňuje zločincům a finančníkům teroristů využívat systém pro své vlastní potřeby – zejména v případě ransomwarových útoků, kdy jsou zločinci schopni ukrást obrovské sumy a uniknout bez odhalení nebo následků.
FATF uvedla, že její analýza ransomwarových útoků ukázala, že tito zločinci využívají především virtuální aktiva k praní výkupných, protože mají „snadný přístup“ k poskytovatelům služeb virtuálních aktiv po celém světě. Regulátor uvedl, že jurisdikce se slabými kontrolami proti praní špinavých peněz a financování terorismu vzbuzují zvláštní obavy, protože vytvářejí příležitosti, které mohou zločinci využít.
FATF uvedla, že země musí posílit přeshraniční spolupráci v oblasti regulace a sdílet více informací, aby mohly tento problém účinně řešit. Vnitrostátní orgány navíc potřebují vyvinout nástroje, které pomohou vysledovat a obnovit odcizená virtuální aktiva, což po nich bude vyžadovat spolupráci s agenturami pro kybernetickou bezpečnost a ochranu dat.
FATF uvedla, že vytvořila nový plán pro „posílení“ implementace svých standardů pro virtuální aktiva a podá zprávu o krocích, které členské státy FATF a země FSRB podnikly k regulaci virtuálních aktiv a poskytovatelů služeb virtuálních aktiv v první polovině roku 2024.
Zdroj: https://cryptoslate.com/fatf-uges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/