Podle posledních zjištění z Europol, pracovníci donucovacích orgánů zabavili kryptopeněženky v hodnotě přes 19 milionů dolarů v kryptoměně v rámci svých operací proti Bitzlato.
Dne 23. ledna Europol odhalil, že asi 46 % z 1 miliardy eur (nebo 1.09 miliardy dolarů) odváděných přes Bitzlato souviselo s nezákonnými činy. Jejich hodnocení ukázalo, že Bitzlato získalo přes 2.1 miliardy eur v kryptoměnách, jako je bitcoin, z nichž většina byla poté směněna za ruské rubly.
Europol uvedl, že i když výměna kryptoaktiv za zákonné platidlo není trestným činem, vyšetřování ukazuje, že prostřednictvím platformy Bitzlato koluje velké množství majetku z trestné činnosti. Mnoho transakcí lze připsat subjektům uvedeným na sankčním seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, jako je praní špinavých peněz a zapojení do ransomwaru a materiálů se zneužíváním dětí.
18. ledna americké úřady oznámily zadržení zakladatele Bitzlata Anatolije Legkodymova na Floridě. Europol dále oznámil, že s pomocí donucovacích orgánů v Belgii, na Kypru, v Portugalsku, Španělsku a Nizozemsku byli zatčeni další čtyři lidé přidružení k kryptoburze; jedna osoba byla zadržena na Kypru, zatímco španělští úředníci zadrželi tři.
Europol doprovázel zatčení ohromujícím odhalením: zabavené peněženky obsahovaly odhadem 18 milionů eur, tedy 19.5 milionu dolarů. Také bylo zmrazeno více než 100 účtů na různých kryptoburzách, které měly kontrolu nad 50 miliony eur. Americké úřady se připojily k zabavení serverů Bitzlata, protože věřily, že byly spojeny s ruskými nelegálními finančními aktivitami.
18. ledna byl Legkodymov postaven před americký okresní soud pro jižní okres Floridy poté, co byl zadržen na základě blíže nespecifikovaných obvinění. Zůstává neznámé, zda budou podniknuty právní kroky proti jeho spolupracovníkům v Bitzlatu v Evropě.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/europol-seizes-crypto-wallets-worth-over-19-5-million-bitzlato/