Agentury EU se zaměří na přeshraniční krypto podvodníky

Donucovací orgány Evropské unie spojily své síly, aby zasáhly proti notoricky známým přeshraničním krypto podvodníkům.

Eurojust a Europol spolupracují s Bulharskem, Německem, Kyprem a Srbskem na dopadení online investičních podvodníků od července 2022.

Nejnovější zprávy odhalili, že podvodníci změnili své strategie a začali podvádět nic netušící kryptoinvestory, kteří se snaží zotavit z celoročních ztrát.

Europol odhalil miliony eur za ztráty způsobené kryptografickými podvody

Eurojust a Europol spolupracují s digitálními podniky na zastavení evropských kryptografických podvodů. Během vyšetřování odhalili zločineckou skupinu, která operuje z call center. Zpráva odhalila, že němečtí investoři ztratili více než 2.1 milionu dolarů kvůli těmto online kryptografickým podvodům.

Podle Europolu podvodníci oklamali oběti z různých zemí, aby investovaly do falešných investičních schémat digitálních aktiv a okradly je o jejich finanční prostředky. Tento problém vedl k vytvoření společné operační pracovní skupiny pro přeshraniční vyšetřování v rámci EU.

Europol řekl podvodníci operovali ze čtyř call center v Evropě. Lákají své oběti tím, že nabízejí vysoké zisky z malých investic. Lukrativní zisky motivují oběti investovat další prostředky, s nimiž podvodníci zmizí. Vzhledem k počtu nenahlášených případů má Europol podezření, že ztráty mohou být ve stovkách milionů eur.

Agentura vyslechla 261 osob (dvě na Kypru, dvě v Bulharsku, tři v Německu a 214 v Srbsku) a během vyšetřování prohledala 22 míst v EU. Zatkli 30 osob a zabavili hardwarové peněženky, vozidla, hotovost, doklady a elektronické zařízení.

Více proaktivních opatření, protože ztráty na kryptografických podvodech a hackech rostou

V odvětví digitálních aktiv se zvyšuje míra podvodných operací, které se vydávají za přední podniky a vládní orgány. Nedávné Zprávy odhalil, že podvodníci se vydávají za vládní úředníky, aby zneužili zranitelné jednotlivce, kteří hledají způsoby, jak získat zpět ztracené finanční prostředky po krizi FTX.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) vydala a tisková zpráva varování obchodníků s kryptoměnami před obličejovými weby a aplikacemi, jejichž cílem je vytáhnout z nich peníze. Kromě toho DFR doporučilo obchodníkům, aby provedli řádný průzkum před odesláním finančních prostředků na platformy pro obchodování s kryptoměnami. Agentura jako příklad uvedla webovou stránku prohlašující vlastnictví ministerstvem zahraničí Spojených států amerických.

Podle DFR stránka tvrdila, že pomáhá zákazníkům FTX získat zpět jejich finanční prostředky. Díky svým tvrzením se web dostal k uživatelským jménům a heslům investorů. Správce DFR, TK Keen, proto vyzval obchodníky s kryptoměnami, aby své informace pečlivě chránili a nezveřejňovali citlivá data bez provedení průzkumu.

Mezitím zpráva z 26. prosince odhalila, že soud odsoudil vedoucí pracovníky zapojené do podvodu s jihokorejskou digitální výměnou aktiv k osmi letům vězení.

Úředníci se podíleli na podvodu ve výši 1.5 miliardy dolarů, který podvedl 50,000 300 investorů a slíbil jim XNUMX% návratnost investic. Šest vedoucích pracovníků dostalo svůj trest, zatímco tři odmítli vinu v některých obviněních a brzy budou čelit soudu.

Immunefi, bug bounty a platforma bezpečnostních služeb, nedávno hlášeny že kryptoprůmysl ztratil 3.9 miliardy dolarů kvůli podvodům v roce 2022.

Generální ředitel Immunefi, Mitchell Amador, poradil, že proaktivní identifikace a řešení zranitelných míst by pomohlo ochránit komunitu a obnovit důvěru mezi investory.