Elizabeth Warrenová požaduje od generálního ředitele Binance Changpenga Zhaa odpovědi ohledně financí na krypto burze

Americká senátorka Elizabeth Warrenová zkoumá kryptoburzu Binance a její americkou pobočku Binance.US ohledně financí a operací společností.

V novém otevřeném dopise adresovaném generálnímu řediteli Binance Changpengovi Zhaovi a generálnímu řediteli Binance.US Brianu Shroderovi klade Warren těmto dvěma manažerům řadu otázek a říká, že drobní investoři si zaslouží „úplný a ničím nerušený pohled na relevantní operace společností, kterým svěřují své aktiva."

Říká dopis,

„Zjevné pokusy vašich společností vyhnout se prosazování zákonů proti praní špinavých peněz, zákonů o cenných papírech, požadavků na podávání zpráv a dalších finančních předpisů vrhají vážné pochybnosti na stabilitu a legitimitu společnosti Binance a jejích souvisejících subjektů a na váš závazek vůči vašim zákazníkům. .“

Massachusetts Senator také obviňuje Binance a Binance.US, že nemají potřebné oddělení, které tvrdily, a přirovnává tyto dva subjekty ke zhroucené krypto burze FTX a její dceřiné společnosti FTX.US.

"Pan. Tvrzení Zhao, že Binance.US je plně nezávislá, se děsivě podobá tvrzení Sam Bankman-Fried ohledně rozdílu mezi FTX US a FTX – tvrzení, která se zdají být nepravdivá, vzhledem k tomu, že FTX US podala návrh na bankrot, její uživatelé ztratili přístup k jejich fondy a její nový generální ředitel prohlásil, že je ve skutečnosti insolventní.“

Nora seznamy sedm požadavků od Zhaa a Shrodera. Jsou následující:

„1. Poskytněte prosím úplné kopie všech rozvah Binance a dceřiných společností Binance od roku 2017 do současnosti.

2. Uveďte prosím odhad počtu a procenta uživatelů Binance se sídlem v USA během každého fiskálního čtvrtletí od roku 2017 do současnosti.

3. Zprávy naznačují, že pan Zhao schválil v roce 2018 plán na vytvoření společnosti, která se tehdy nazývala „entita Tai Chi“, která by „odváděla pozornost regulátorů předstíraným zájmem o dodržování...“ Poskytněte prosím veškeré dokumenty a sdělení týkající se tohoto plánu včetně jeho vzniku, vývoje a realizace.

4. Poskytněte prosím úplné kopie všech interních zásad a postupů proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT) a „poznej svého zákazníka“ (KYC), které používají Binance, dceřiné společnosti Binance a Binance.US. jako komunikace týkající se zásad a postupů v oblasti boje proti praní peněz/CFT.

5. Agentura Reuters oznámila, že pan Zhao řekl personálu Binance, že chce „žádné KYC“. Nařídil někdy pan Zhao nebo navrhl zaměstnancům Binance a/nebo Binance.US, aby společnost zrušila nebo omezila kontroly „poznejte svého zákazníka“ nebo jinak oslabila svůj program dodržování pravidel proti praní špinavých peněz? Pokud ano, uveďte prosím veškerá taková sdělení.

6. Poskytněte prosím úplné kopie všech písemných zásad a/nebo postupů týkajících se vztahu mezi Binance a Binance.US. Pokud byly nějaké takové zásady a/nebo postupy investorům oznámeny, poskytněte jim kopie těchto sdělení.

7. Uveďte prosím úplný seznam všech platforem se sídlem v USA, které v kterémkoli okamžiku využívaly Binance.com pro obchodní služby, úvěrové služby nebo jakékoli jiné produkty nebo služeb. "

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Hlavní obrázek: Shutterstock / Tithi Luadthong