Osm států podalo žalobu na Crypto Lender Nexo –

• Podobné žaloby byly podány proti Nexo v Kentucky, Vermontu, Jižní Karolíně a Marylandu.
• Podobné akce donucovacích orgánů byly podniknuty proti Celsiovi v roce 2021.

V pondělí státní regulátoři cenných papírů v Kalifornii a několika dalších státech podnikli kroky proti poskytovateli kryptopůjček Nexo a označili firemní produkt Earn Interest Product (EIP) za neregistrovaný cenný papír. 

Stát Kalifornie tvrdí, že Nexo od června 2020 nabízí a prodává nekvalifikované cenné papíry ve formě účtů Earn Interest Product široké veřejnosti ve Spojených státech a obyvatelům Kalifornie.  Nexo byl žalován státem New York a její generální prokurátorka Letitia Jamesová. Podobně stát New York a James tvrdí, že Nexo začalo nabízet EIP v červnu 2020 a pokračuje v tom až do současnosti.

Neregistrované obchody s bezpečností

Podle Jamese Nexo porušilo newyorský Martinův zákon tím, že jednalo jako neregistrovaní makléři nebo dealeři cenných papírů. Washington říká totéž a washingtonská divize cenných papírů uvedla, že několik států spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Podobné stížnosti byly na společnost Nexo podány regulačními orgány v Kentucky, Vermontu, Jižní Karolíně a Marylandu, přičemž mnoho stížností nařizovalo společnosti Nexo zastavit současné operace související s úročenými účty společnosti.

Podobné kroky v oblasti vymáhání práva byly podniknuty proti Celsiovi v roce 2021, než společnost zkrachovala. Krypto burza BlockFi dostala pokutu 100 milionů dolarů SEK poté, co regulátor určil, že její Úrokové účty BlockFi jsou neregistrované cenné papíry a že společnost není řádně registrována k poskytování investičních služeb. 

Celsius měl zmrazené účty, Voyager Digital podal oznámení o prodlení s insolventním hedgeovým fondem Three Arrows Capital a BlockFi zajistila záchrannou dohodu od FTX, kterou řídil generální ředitel Sam Bankman-Fried. Nexo v té době bojovalo s fámami, že nemá dostatek peněz na pokrytí všech svých závazků vůči majitelům účtů. Celsius a Voyager Digital od té doby vyhlásily bankrot.