Ministerstvo spravedlnosti obvinilo 6 lidí ze 4 kryptografických podvodů, včetně Baller Ape NFT Rug-Pull   

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo 6 lidí ve 4 různých případech podvodů s kryptoměnami, včetně Baller Ape NFT rug-pull v hodnotě téměř 130 milionů dolarů.

Baller Ape NFT podvod

Podle jednoho uvolněte z agentury, vietnamský občan Le Anh Tuan, 26, stáhl webovou stránku a uprchl s penězi investorů po prvním dni veřejném prodeji Baller Ape NFT v centrálním okrese Kalifornie. NFT zobrazovaly různé kreslené postavičky, včetně postav opice.  

„Celkem Tuan a jeho spoluspiklenci získali od investorů přibližně 2.6 milionu dolarů. Pokud bude Tuan odsouzen ve všech bodech obžaloby, hrozí mu až 40 let vězení,“ stojí v prohlášení. 

Pomocí analýzy blockchainu vyšetřovatelé zjistili, že Tan a jeho spolupracovníci použili metodu sekání řetězu k praní ukradených peněz. Obžalovaní převedli coiny na jiná aktiva a přesunuli je do různých blockchainových sítí pomocí decentralizovaných krypto swapových služeb, aby skryli stopu finančních prostředků.    

Podvody v hodnotě 130 milionů dolarů

Tři další případy podvodu, ve kterých ministerstvo spravedlnosti obvinilo pět lidí, jsou globálním Ponziho schématem, které zahrnovalo neregistrovaná krypto aktiva, ICO falešná obchodní sdružení s předními společnostmi a investiční fond obchodovaný na kryptoburzách.  

„Tato obvinění odrážejí náš hluboký závazek stíhat jednotlivce zapojené do podvodů s kryptoměnami a manipulace s trhem,“ řekl náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti.

Ponziho schéma, které vygenerovalo téměř 100 milionů dolarů v investicích, zahrnovalo dva Brazilce a jednoho občana USA a případ se projednává v jižní části Floridy.

V podvodném případu ICO byl jeden obyvatel Kalifornie, 54letý Michael Alan Stollery, obžalován z používání falešných a vykonstruovaných svědectví a obchodních vztahů se společnostmi jako Apple, Pfizer a The Walt Disney Company ve whitepaper. Jeho služby Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) získaly přibližně 21 milionů dolarů. 

Podvodný investiční fond zahrnoval téměř 12 milionů dolarů získaných za neregistrovaný komoditní fond pro investice do futures a komoditních trhů prostřednictvím bota, který sliboval 500% až 600% návratnost.  

Další Krypto podvody

Minulý měsíc ministerstvo spravedlnosti USA odsouzený obchodník s kryptoměnami, Jeremy Spence známý také jako Coin Signals, za to, že podvedl více než 170 lidí o více než 5 milionů dolarů. Pětadvacetiletý obyvatel Rhode Islandu byl odsouzen k 25 měsícům vězení za nepravdivá tvrzení, aby přilákal investice.  

V jiném případě regulační orgány v Alabamě, Kentucky, New Jersey, Wisconsinu a Texasu červeně označený projekt NFT provozovaný organizací se sídlem v Rusku, která požaduje finanční prostředky od amerických investorů pro projekt kasina metaverse – Flamingo Casino Club.

Nabízela pozemky a další nemovitosti v kasinu metaverse jako NFT a slíbila investorům atraktivní výnosy. Vzhledem k tomu, že projekt začal v březnu po ekonomických sankcích vůči Rusku, regulační orgány shledaly investiční návrhy z projektu nezákonné.