Měly sankce za kryptoměny z roku 2022 skutečný dopad?

USA a další finanční instituce a orgány činné v trestním řízení zesilují své úsilí sankcionovat kryptosubjekty. USA a jejich Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) změnily modus operandi uvalování sankcí. 

Důsledky tohoto odlišného přístupu byly smíšené a pro mnohé v kryptoprůmyslu nastolili nové paradigma a překročili hranici, kterou americké agentury v minulosti respektovaly. Nejvýraznějším z těchto případů byly sankce proti decentralizované burze Tornado Cash založené na Ethereu a jejím vývojářům. 

Počet krypto sankcí má v roce 2022 stoupající tendenci

Podle jednoho zprávy od analytické firmy Chainalysis, které americké donucovací orgány používají k sankcionování jednotlivců a subjektů. V roce 2018 OFAC oznámil své první sankce související s kryptoměnami proti dvěma íránským jednotlivcům. 

V následujících letech tyto sankce narostly na velikosti a dopadu. Jak je vidět v níže uvedeném grafu, kryptosankce měly v následujících letech vzestupný trend, přičemž rok 2022 zaznamenal nejvýznamnější nárůst počtu sankcionovaných adres a subjektů. 

OFAC změnil svůj přístup, když se rozhodl zaměřit se na kryptopeněženky. Graf ukazuje zaměření na adresy připisované špatným hercům. Zpráva tvrdí, že orgány činné v trestním řízení se rozhodly zaměřit se na „větší subjekty“ a různé služby. 

Posun v přístupu je přičítán vysokému počtu kyberkriminalit zaznamenaných v posledních dvou letech. Finanční instituce se zaměřila na hackery, drogové dealery a operace praní špinavých peněz:

(…) tato rozmanitost subjektů představuje obrovskou změnu ve srovnání s označeními OFAC před rokem 2021, která byla všechna proti jednotlivcům a na úrovni blockchainu se skládala pouze z relativně malého počtu osobních peněženek.

Chainalysis tvrdí, že jen v roce 2022 byly z projektů digitálních aktiv a protokolů ukradeny miliardy dolarů, ale jaké jsou výsledky těchto nových sankcí?

Sankcionované krypto entity se liší, mělo by se s nimi jinak zacházet?

V tuto chvíli se věci zkomplikovaly a změnily se také důsledky sankcí pro kryptoprůmysl. Kromě Tornado Cash se zpráva zabývá darknetovým tržištěm Hydra a ruskou kryptoburzou Garantex. 

Každá z těchto entit je jiná a měla jinou aktivitu v řetězci, než se na ně OFAC zaměřil. Jak je vidět na níže uvedeném grafu, počet fondů přiřazených k „legálním“ (modře) a „ilegálním“ (oranžově) se lišil. 

Zatímco Hydra a Garantex měly stálý příliv nelegálních a „rizikových“ finančních prostředků, Tornado Cash zaznamenala v těchto metrikách skoky. Decentralizovaná burza umožňuje komukoli vyměnit své tokeny a špatní herci ji využívají k praní milionů ukradených finančních prostředků. 

Údaje ze zprávy tvrdí, že 34 % prostředků zaslaných do Tornado Cash údajně pocházelo z nezákonných zdrojů, zatímco Hydra a Garantex zaznamenaly 68 % a 6 %. Decentralizovaná burza však většinu těchto prostředků zaznamenala v jediné transakci připsané jednomu špatnému aktérovi. 

V tomto smyslu byla Chainalysis schopna určit konkrétní nezákonné aktivity, které tyto přílivy podporovaly. Zatímco Tornado Cash viděl nejvíce z hacků a podvodů, finanční prostředky Garantexu a Hydry pocházely z materiálů týkajících se zneužívání dětí, nelegálních prodejů, podvodů a dalších. 

Po sankcích byly přílivy z Hydra, německého tržiště, nulové. Orgány v zemi na sankcích spolupracovaly a platforma byla demontována. 

Garantex viděl opak; špatní herci poslali platformě více prostředků. Pod ochranou ruské jurisdikce nebyl nikdo ochoten vymáhat sankce uvalené americkým subjektem. 

Tornado Cash také zaznamenal pokles svého přílivu, ale důsledky přesahují tuto metriku. Vývojáři decentralizované burzy viděli důsledky v reálném světě. Jeden z nich zůstává v opatrování orgánů činných v trestním řízení. 

Tornado Cash funguje na decentralizovaném blockchainu s využitím open-source softwaru. Jeho sankce mohly vytvořit nebezpečný precedens pro vznikající průmysl. Zpráva Chainalysis dále ukazuje, že sankce jsou účinné pouze tehdy, když existuje podpora od místních úřadů k jejich vymáhání.