Krypto podvodníci používají „profesionální herce KYC“, aby se vyhnuli zachycení

Krypto podvodníci a hackeři možná našli nový, snadný způsob, jak se vyhnout dopadení. CertiK, blockchain zabezpečení expert, odhalil skupinu herců KYC k pronájmu, které mohou nepoctiví vývojáři využít k podvodům v krypto komunitách.

V průběhu let se podvodníci museli stát kreativnějšími, aby se vyhnuli odhalení. Mnoho nezákonných aktivit se vyvinulo z rozdávaných kryptoměn podvody na romantické/online seznamovací podvody. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker ukázal tuto kryptoměnu podvody vzrostl ze sedmého nejrizikovějšího typu podvodu v roce 2020 na druhý nejnebezpečnější v roce 2021.

Vidět takové nezákonné aktivity, mnoho krypto burz jako např Binance a Coinbase na jiné platformy související s kryptoměnami, které vyžadují opatření Know-Your-Customer (KYC). Ale vypadá to, že podvodníci také našli způsob, jak to obejít. 

KYC herci hrající pro padouchy

Blockchain bezpečnostní společnost CertiK má zvedl červené vlajky nad „profesionálními herci KYC“, které vývojáři používají k obcházení pravidelných ověřování.

V tomto schématu je KYC aktér najat výslovně do KYC jménem nepoctivých vlastníků projektů, kteří chtějí získat důvěru v kryptokomunitu před zasvěceným hackem nebo únikovým podvodem.

Podle firmy je snadné a levné najmout někoho do „KYC za podvodné jednání“. Ceny mohou jít až na 8 USD s ohledem na požadavky, jako je splnění požadavků KYC „otevření bankovního nebo směnárenského účtu z rozvojové země“.

CertiK dále přidáno:

„Cena se zvyšuje, pokud musí aktér KYC čelit složitějšímu ověřovacímu procesu, a výrazně poskočí, pokud kupující potřebuje aktéra, který je státním rezidentem země, která je považována za málo rizikovou pro praní špinavých peněz, a má tedy nižší pravděpodobnost, že bude označené nebo odmítnuté, stejně jako přístup k mnoha dalším službám.“ 

Celkově byli analytici společnosti schopni určit více než 20 mimoburzovních (OTC) podzemních trhů, z nichž většina byla hostována na Telegramu a Discordu, stejně jako některé aplikace pro telefony s nízkými požadavky.

CertiK vyzval uživatele nebo potenciální investory, aby byli opatrní při jednání s krypto projekty. Je třeba provést řádné a důkladné prozkoumání pozadí každého klíčového člena. Dokonce se doporučuje spolupráce s týmem profesionálních, zkušených kriminalistů a analytiků zpravodajských služeb.

Krypto podvodníci míří větší

Primární vyšetřování by mohlo pomoci vzhledem k nárůstu nezákonných aktivit v kryptoprůmyslu. 

V posledních několika letech došlo k kryptografickým podvodům vzrostl, vzhledem k nárůstu kryptoměn. Dříve CertiK hlášeny že hackeři v první polovině roku 2 ukradli více než 1 miliardy dolarů v kryptografických aktivech a očekávají, že ztráty v této kategorii se od roku 2022 zvýší o 223 %.

Takový vývoj by mohl omezit další inovace v kryptoprůmyslu. Regulátoři mezitím pokračují v debatě o způsobech, jak potenciálně regulovat a chránit investory. 

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.