Krypto-podvodníci nyní používají tento nový nástroj, aby se vyhnuli odhalení

Blockchain bezpečnostní společnost CertiK zjistila, že krypto-podvodníci objevili „levný a snadný“ černý trh. Společnost zjistila, že si může najmout lidi, aby dali své jméno a tvář na fiktivní podniky – to vše za skromnou částku 8 dolarů.

Tito lidé, které CertiK nazval „profesionálními herci KYC“, dobrovolně přijímají pozici ověřené tváře kryptoměnového projektu, aby získali důvěru komunity. To těsně před „zasvěceným hackem nebo únikovým podvodem“. Tito aktéři také občas souhlasí s použitím své identity k otevření bank nebo výměnných účtů.

Co říká zpráva?

V blogu zveřejněno 17. listopaduAnalytici CertiK odhalili, že objevili více než 20 podzemních tržišť, kde by bylo možné najmout herce KYC za pouhých 8 dolarů, aby dokončili přímočaré „koncerty“. Patří mezi ně splnění požadavků KYC „pro otevření bankovního nebo směnárenského účtu z rozvojové země“.

Dražší práce dávají herci KYC své jméno a tvář na falešný podnik. Podle CertiK se zdá, že většina umělců je zneužívána, protože sídlí v zaostalých zemích. Tyto země se obvykle soustředí v „jihovýchodní Asii“, přičemž každá z nich dostává za každou práci plat 20 až 30 USD.

Pokud jsou aktéři KYC občany zemí s nízkým rizikem praní špinavých peněz, mohou náročnější požadavky nebo ověřovací postupy vyžadovat ještě vyšší požadovanou cenu.

Značnou část transakcí tvoří také konverze z kryptoměn na fiat nebo naopak. Černé trhy tak mají více než 500,000 4,000 členů, kteří jsou kupujícími a prodávajícími, s velikostí trhu od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX členů.

Kryptopodvodníci jsou stále odvážnější

Podle a Financial Times zprávyVzhledem k nárůstu podvodů zahrnujících vysoce volatilní a spekulativní aktiva zpřísňují britští poskytovatelé půjček své pozice na kryptoměnách. Jsou v kontrastu s několika FinTech společnostmi, které rozšiřují svůj podíl na trhu navzdory klesajícím cenám a kolapsu významných společností. .

Podle výzkum Federální obchodní komisí, Američané od začátku loňského roku kvůli krypto-podvodům přišli o více než 1 miliardu dolarů. Zde stojí za zmínku, že i když jsou čísla z června tohoto roku, současný scénář se jen zhoršil. 

Podle průzkumu nyní podvody založené na kryptoměnách tvoří čtvrtinu všech peněz ztracených v důsledku tohoto typu podvodu, což v přepočtu od ledna do března 46,000 představuje zhruba 2021 60 lidí. V roce 2018 došlo k téměř 2017krát větším ztrátám kryptoměn než v roce XNUMX.

Webové stránky, které tvrdí, že prověřují krypto-projekty

Podle CertiK více než 40 webových stránek údajně hodnotí kryptoměnové projekty a poskytuje „odznaky KYC“. Tyto služby jsou však „bezcenné“, protože jsou „příliš povrchní na odhalení podvodů nebo příliš amatérské na to, aby odhalily hrozby zasvěcených osob“.

Zpráva dále uvádí, že týmy za těmito weby jsou „bez potřebné vyšetřovací metodologie, školení a odborných znalostí“. To znamená, že tyto odznaky používají podvodníci k oklamání veřejnosti a investorů.

Přesto tento sektor tvrdě pracuje a dělá pokroky ve svém boji proti krypto-scammerům. Například ve svém posledním pokusu odhalit a zabránit podvodům společnost Mastercard odhalila technologii, která spojuje data z blockchainu a umělou inteligenci.