Krypto podvodníci používají identity černého trhu, aby se vyhnuli odhalení: CertiK

Krypto podvodníci přistupují na „levný a snadný“ černý trh jednotlivců ochotných uvést své jméno a tvář na podvodné projekty – to vše za nízkou cenu 8.00 dolarů, odhalila firma pro blockchain CertiK. 

Tito jedinci, které CertiK popsal jako „profesionální herci KYC“, by se v některých případech dobrovolně stali ověřenou tváří kryptoprojektu, čímž by získali důvěru v kryptokomunitu před „zasvěceným hackem nebo únikovým podvodem“.

Mezi další způsoby použití těchto aktérů Know Your Customers (KYC) patří použití jejich identity k otevření bankovních nebo výměnných účtů jménem špatných aktérů.

Podle V příspěvku na blogu ze 17. listopadu dokázali analytici CertiK najít více než 20 podzemních tržišť hostovaných na Telegramu, Discordu, mobilních aplikacích a koncertních webech, aby najímali herce KYC za pouhých 8.00 $ na jednoduché „gigy“, jako je absolvování požadavky KYC "otevření bankovního nebo směnárenského účtu z rozvojové země."

Dražší práce zahrnují herce KYC uvedení své tváře a jména na podvodný projekt. CertiK poznamenal, že většina herců je zdánlivě vykořisťována, protože sídlí v rozvojových zemích „s nadprůměrnou koncentrací v jihovýchodní Asii“ a platí kolem 20 nebo 30 dolarů za roli.

Mezitím by složitější požadavky nebo ověřovací procesy mohly přinést ještě vyšší požadovanou cenu, zejména pokud jsou aktéři KYC obyvateli zemí považovaných za nízké riziko praní špinavých peněz.

Některé role zaplatily až 500 dolarů týdně, pokud měl herec hrát roli generálního ředitele pro škodlivý projekt, ale herecký trh KYC byl podle CertiK „okrajový“ ve srovnání s trhem již KYCed bankovních a kryptoměnových účtů.

Konverze kryptoměny na fiat – nebo naopak – byly také uváděny jako významné procento transakcí zaznamenaných na těchto tržištích, přičemž společnost CertiK vypočítala, že více než 500,000 4,000 členů s velikostí tržiště v rozmezí od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX bylo kupujícími a prodávajícími na těchto černých trzích.

Související: Děsivé statistiky: v roce 3 ukradeno 2022 miliardy dolarů od „Hacktober“, zdvojnásobení v roce 2021

CertiK varoval, že přes 40 webů tvrdí, že veterinářské krypto projekty a nabízet „odznaky KYC“ jsou „bezcenné“, protože služby jsou „příliš povrchní na odhalení podvodů nebo prostě příliš amatérské na odhalení hrozeb zevnitř“.

Dodali, že týmům za těmito weby „chybí potřebná „metodika vyšetřování, školení a zkušenosti“, což znamená, že tyto odznaky jsou využívají podvodníci klamat komunitu a investory.

Jak již bylo řečeno, toto odvětví tvrdě pracuje a získává půdu pod nohama v boji proti podvodníkům s kryptoměnami. Nástroj vydaný v říjnu tradičním finančním gigantem Mastercard kombinuje umělou inteligenci a blockchain data pomoci najít a zabránit podvodům.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení otevřená povaha blockchainových transakcí znamená, že pro podvodníky je těžší skrýt pohyb finančních prostředků. Dalším nedávným příkladem byla práce o Francouzské úřady používají analýzu řetězců najít a napadnout pět lidí, kteří ukradli nezaměnitelné tokeny (NFT) prostřednictvím phishingového podvodu.