Kryptoví podvodníci zneužívají „laxní“ zákony Spojeného království k oklamání obětí: Zpráva

Podle nezávislé analýzy je Spojené království hostitelem nejméně 168 společností obviněných z provozování podvodných krypto nebo devizových (forexových) podvodů.

Společný vyšetřování Mediálními firmami Bureau of Investigative Journalism a The Observer zveřejněné 29. ledna zjistily, že skupiny organizovaného zločinu využívají Spojené království jako svou základnu kvůli jeho „laxní regulaci“.

Skutečný počet krypto nebo forexových společností se sídlem ve Spojeném království zapojených do podvodů je pravděpodobně mnohem větší než 168, protože toto číslo bylo vypočítáno přezkoumáním seznamů podezřelých fiktivních společností a jejich křížovým odkazem na zprávy o podvodných aktivitách na různých webových stránkách.

Přibližně polovina nalezených společností byla spojena s takzvanými „podvody s porážkou prasat“.

A podvody s porážkou prasat je zákeřné schéma, kde si podvodník buduje důvěru s obětí – často zahrnující romantiku – předtím, než ji přesvědčí, aby vložila peníze nebo krypto na obchodní platformu nebo virtuální peněženku, kterou má pod kontrolou.

Podvodník pak pokračuje v „vykrmování“ oběti a budování další důvěry, než ji přesvědčí, aby převedla mnohem větší částku, aby pak s penězi utratila.

Podle zprávy byly oběti často oslovovány na sociálních sítích nebo prostřednictvím seznamovacích webů, jako je Tinder.

Kromě toho mnoho obětí dotazovaných ve zprávě uvedlo, že společnosti se zdály být legitimnější, protože měly sídlo ve Spojeném království, a uvedly, že by podvodu nenaletěly, kdyby se společnosti nacházely jinde.

Registrace společnosti ve Spojeném království stojí pouhých 12 britských liber (14.85 USD) a nevyžaduje žádnou formu identifikace, takže podvodným společnostem se tam snadno zaregistrují a získají „falešnou důvěryhodnost“.

Společnosti však musí k registraci poskytnout adresu kanceláře ve Spojeném království, což vedlo k tomu, že některé adresy bydliště byly bombardovány dopisy určenými společnostem, které tvrdí, že tam mají kancelář.

"To, co se děje ve Spojeném království, je nerozumné," řekl vyšetřovatel finanční kriminality Graham Barrow. "Už nejméně 20 let víme, že britské společnosti jsou využívány v těchto podvodech a že jsme pravděpodobně největším světovým poskytovatelem podvodných společností."

Související: Stabilní coiny ze Spojeného království se integrují do 18,000 XNUMX bankomatů po celé zemi

Vláda Spojeného království se snaží zasáhnout proti krypto společnostem v regionu, přičemž britský úřad pro finanční chování požaduje, aby se všechny podniky, které provozují činnost v oblasti kryptoaktiv, registrovaly od 10. ledna 2020.

Regulátor byl velmi přísná svými schváleními, nicméně mnoho společností souvisejících s kryptoměnami pokračuje fungují jako neregistrované podniky protože se snaží najít rovnováhu mezi poskytováním bezpečného prostředí pro investory a podporou inovací v oboru.