Krypto sankce snižují kriminalitu související s kryptoměnami

Chainalysis zveřejnila zprávu o účinnosti OFAC přidávání krypto adres na svůj sankční seznam SDN.

OFAC poprvé zahrnuje adresy kryptoměn na svůj seznam SDN

V roce 2022 americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) přidal několik kryptoměnových adres na svůj seznam SDN (Specally Designated Nationals), který se skládá z jednotlivců a subjektů, které vláda USA označila za sankcionované. 

Bylo to poprvé, kdy OFAC zařadil adresy kryptoměn na seznam, a tento krok byl považován za významný krok v úsilí agentury bojovat proti nezákonné činnosti v kryptoprostoru.

Zpráva řetězové analýzy ukazuje významný pokles objemu transakcí spojených se sankcionovanými subjekty

Podle jednoho zprávy od firmy Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu měla označení OFAC související s kryptoměnami znatelný dopad na úroveň kriminality v oblasti kryptoměn. Zpráva zjistila, že objem transakcí kryptoměn spojených se sankcionovanými subjekty se po oznámení označení OFAC výrazně snížil. 

Před jmenováním se objem transakcí spojených se sankcionovanými subjekty pohyboval kolem 90 milionů dolarů měsíčně. Toto číslo kleslo na pouhých 9 milionů dolarů měsíčně poté, co bylo oznámeno označení.

Označení OFAC také ovlivňuje širší ekosystém kryptoměn a určité typy kriminality související s kryptoměnami

Zpráva také zjistila, že označení OFAC mělo širší dopad na krypto ekosystém, protože mnoho burz a dalších poskytovatelů služeb podniklo kroky k odstranění nebo blokování transakcí zahrnujících určené adresy. To vedlo k poklesu celkového objemu transakcí se sankcionovanými subjekty, který klesl z přibližně 1 % všech kryptotransakcí před označeními na pouhých 0.1 % po označení.

Zpráva poznamenala, že kroky OFAC měly obzvláště silný dopad na určité typy kryptoměnových zločinů, jako jsou ransomwarové útoky a aktivity na darknetu. Objem plateb ransomwaru po označení OFAC výrazně poklesl, klesl z přibližně 6 milionů dolarů měsíčně na pouhých 200,000 1.5 dolarů měsíčně. Podobně klesl objem transakcí spojených s darknetovými trhy z přibližně 100,000 milionu dolarů měsíčně na pouhých XNUMX XNUMX dolarů měsíčně.

Celkově zpráva naznačuje, že označení OFAC související s kryptoměnami byla účinná při narušování nezákonné činnosti v kryptoměnovém prostoru. Zacílením na konkrétní adresy a subjekty se agentuře podařilo výrazně snížit objem transakcí v kryptoměnách spojených se sankcionovanými stranami a narušit operace mnoha zločineckých skupin.

Soukromé mince a mezinárodní spolupráce zůstávají výzvou v boji proti zločinu v oblasti kryptoměn

Stojí však za zmínku, že označení OFAC jsou pouze jedním z nástrojů v boji proti kriminalitě v oblasti kryptoměn. Zpráva uvádí, že používání mincí na ochranu soukromí, které může ztížit sledování transakcí, je na vzestupu a nadále představuje výzvu pro donucovací orgány. 

Zpráva navíc zdůrazňuje potřebu větší mezinárodní spolupráce v boji proti zločinu v oblasti kryptoměn, protože mnoho sankcionovaných subjektů mělo sídlo v zemích mimo USA.