Regulace kryptoměn v Indii se zpřísňuje stejně jako ministerstvo financí oznámeny že obchody s krypto nebo virtuálními aktivy budou nyní spadat pod rámec zákona o prevenci praní špinavých peněz z roku 2002 (PMLA).
To znamená, že indické kryptoburzy budou muset hlásit podezřelou aktivitu Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) a řídit se stejnými pravidly KYC, proti praní špinavých peněz a due diligence jako bankovní a jiné finanční subjekty.
Cílem tahu Indie
Krok Indie je v souladu s globálním trendem, který vyžaduje, aby platformy digitálních aktiv „dodržovaly standardy proti praní špinavých peněz podobné těm, které dodržují jiné regulované subjekty, jako jsou banky nebo burzovní makléři,“ řekl Jaideep Reddy, právní zástupce advokátní kanceláře Trilegal. Sharat Chandra, spoluzakladatel Indie Blockchain Forum označilo oznámení za skvělý krok směrem k souladu.
Sumit Gupta, spoluzakladatel a generální ředitel kryptoburzy CoinDCX, dodal: "Pomalu, ale jistě se posouváme k regulovanému krypto ekosystému!"
To znamená, že subjekty, jako je CoinDCX, jsou nyní ze zákona povinny provádět due diligence a zvýšenou due diligence podle PMLA.
Oznámení poskytuje větší přehlednost o transakcích v rámci PMLA
Gazette of India zveřejnil 7. března oznámení ministerstva financí, které podřizuje řadu krypto transakcí zákonu o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) z roku 2002, včetně výměny, převodů, úschovy a správy virtuálních aktiv. Finanční služby související s nabídkou emitenta a prodejem virtuálních aktiv rovněž spadají pod PMLA.
PMLA ukládá finančním institucím povinnost uchovávat záznamy o všech transakcích za posledních deset let, poskytovat tyto záznamy úředníkům na požádání a ověřovat totožnost všech klientů.
Při zavádění standardů proti praní špinavých peněz (AML). Šifrovací není novinkou, teprve nyní se indická vláda rozhodla upozornit všechny zainteresované strany na povinnost dodržovat národní zákon AML.
Dopad na kryptotrh
Minulý rok Indie uplatňovala přísnější daňová pravidla na krypto sektor, včetně daně z obchodování. Tyto pohyby, stejně jako globální přepad digitálních aktiv, způsobily propad domácích objemů obchodování.
Nejnovější opatření proti praní špinavých peněz „je znepokojivé, protože implementace požadovaných opatření na dodržování předpisů bude pravděpodobně vyžadovat čas a zdroje,“ řekl Reddy.
I když však oznámení zkomplikuje život kryptospolečnostem v Indii, poskytuje tolik potřebnou jasnost a dodržování předpisů na jinak nejistém trhu.
Krok indické vlády je krokem k regulovanému krypto ekosystému a subjekty jako CoinDCX již nová nařízení splňují.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/