V Bulharsku došlo k razii na poskytovatele půjček kryptoměn Nexo

Poskytovatel kryptoměn Nexo viděl v jeho kancelářích v Bulharsku razii policistů v rámci vyšetřování, které je údajně součástí vyšetřování kryptoměnové firmy.

Zprávy naznačují, že bulharské úřady vyšetřují Nexo pro údajné daňové úniky a trestné činy praní špinavých peněz.

300 policistů vtrhlo do kanceláře Nexo

Policisté v počtu 300 spolu s žalobci a dalšími bezpečnostními agenty provedli razii v kancelářích společnosti Nexo pro půjčování kryptoměn v Bulharsku, uvádí Bloomberg.

Razie souvisí s podezřelou nezákonnou činností londýnské organizace pro půjčování kryptoměn. 

Zprávy naznačují, že Nexo je v centru koordinovaného mezinárodního vyšetřování podezření z praní špinavých peněz, daňových úniků, nelegálního bankovnictví, kybernetické kriminality a obcházení sankcí proti Rusku. 

Hlavní mluvčí státního zástupce Siika Mileva na brífinku pro místní tisk v Bulharsku obvinila společnost z nezákonné činnosti.

„Můžeme objasnit, že za posledních pět let prošlo platformou více než 94 miliard dolarů jako obrat,“ uvedla Mileva a dodala: „Také bylo zjištěno a byly shromážděny důkazy, že klient platformy platformy je osoba, o které bylo oficiálně oznámeno, že financuje teroristické činy.

Siika Mileva, hlavní mluvčí státního zástupce.

Spoluzakladatel Nexo Antoni Trenchev reagoval na razii a řekl Bloombergu, že je napojena na bulharský subjekt spojený s firmou. Trenchev dodal, že účetní jednotka nebyla orientována na zákazníky a měla pouze funkce provozních výdajů.

V prosinci poskytovatel kryptopůjček odhalil plány na postupné ukončení operací ve Spojených státech a uvedl, že diskuse s americkými regulátory nepřineslo žádné výsledky.

Další potíže pro poskytovatele kryptopůjček

Střety společnosti Nexo s orgány činnými v trestním řízení v Bulharsku jsou nejnovějším problémem, který postihl účastníka na scéně půjčování kryptoměn. Zatímco jiní trpí problémy s likviditou, případ společnosti Nexo se zdá být jedinečný.

Krypto věřitelé jako Cestovatel a skupiny Digital Currency Group Genesis Global Kapitál patří mezi rostoucí seznam firem, které jsou v současné době v několika stupních finančního stresu.

Tyto společnosti zasáhla celoroční krypto-medvědí zima, kolaps hlavních dlužníků jako Three Arrows Capital, kolaps ekosystému Terra a FTX bankrot.

Jak nedávno uvedl crypto.news, spoluzakladatel Gemini Cameron Winklevoss v otevřeném dopise obvinil Genesis a DCG z podvodu Gemini a 340,000 XNUMX Earn uživatelů a vyzval k okamžité odstranění generálního ředitele DCG Barryho Silberta.

Sledujte nás ve Zprávách Google