Krypto věřitel Celsius podpořil svůj token, zatímco zasvěcení měli prospěch, podle amerického vyšetřovatele bankrotu

Zpráva vyšetřovatele nařízená americkým soudem zveřejněná v úterý odhalila, že zkrachovalý věřitel kryptoměny Celsia Network nafoukla svou rozvahu, když dva z jejích zakladatelů vyplatili miliony pomocí fondů investorů a klientských vkladů na podporu své vlastní mince.

Během pandemie COVID-19 zaznamenali poskytovatelé půjček kryptoměn, jako je Celsius, prudký nárůst podnikání, který lákal vkladatele na vysoké úrokové sazby a pohodlný přístup k půjčkám. Po pozastavení výběru zákazníků ze své platformy společnost Celsius se sídlem v New Jersey v červenci loňského roku ve Spojených státech vyhlásila bankrot.

Vyšetřování

Shoba Pillay, bývalý prokurátor, byl v září jmenován nezávislým vyšetřovatelem americkým konkurzním soudcem Martinem Glennem, který předsedá případu podle kapitoly 11. Dostala odpovědnost za prošetření stížností klientů Celsia, že obchod fungoval jako Ponziho schéma, a za podávání zpráv o tom, jak nakládal s vklady bitcoinů.

Žádosti o komentář od reportérů byly adresovány na několik adres, včetně e-mailu na webových stránkách společnosti Celsius, společnosti pro styk s veřejností, která zastupovala Celsius v době jejího bankrotu, a právníka generálního ředitele Alexe Mashinského. Celsius na žádnou z těchto žádostí okamžitě nereagoval. Po zveřejnění zprávy a během noci amerického času byly požadavky vzneseny.

maloobchodní klienti kryptoměna vklady sbíral Celsius, který je pak použil k nákupu kryptoměny na ekvivalentu velkoobchodního trhu. Získala jedny z prvních finančních prostředků na financování svého podnikání vynalezením a prodejem vlastní krypto měny nazvané „CEL“.

Podle vyšetřování společnost zákazníkům slíbila, že nakoupí CEL na sekundárním trhu a dodá jim ho jako odměnu. Zpráva tvrdila, že by to zvýšilo ceny CEL a zároveň společnosti přivedlo nové zákazníky a vytvořilo to, co nazvala soběstačným „setrvačníkem“.

Článek však říkal, že počínaje rokem 2020 se Celsius vydal na „nákupní horečku“, aby hnal cenu CEL „vyšší a vyšší“. Když Celsius spotřebitelům řekl, že roste „sám od sebe“, zatajil rozsah, v jakém vytváří trh pro CEL. Ve zprávě se uvádí, že Celsius utratil za jeho nákup nejméně 558 milionů dolarů známka, a že to je důvod, proč cena tokenu raketově vzrostla.

Vyšetřování uvedlo, že „podnik, který Celsius skutečně provozoval, nebyl podnik, který Celsius inzeroval a prodával svým klientům“. Celsius v zákulisí působil ve všech podstatných ohledech výrazně jinak, než jak se prezentoval svým klientům.

Podle výzkumu společnost Celsius' rozdala více peněz na cenách klientům, než byla schopna přinést příjmy. Podle studie mezi lety 2018 a 30. červnem 2022 dlužila zákazníkům o 1.36 miliardy dolarů více, než měla čisté příjmy z klientských vkladů.

Zasvěcenci, kteří vlastnili většinu tokenu CEL, těžili ze zvýšení cen

Podle článku spoluzakladatel Daniel Leon prodal mezi rokem 9.7 a vyhlášením bankrotu token CEL v hodnotě nejméně 2018 milionů dolarů a zakladatel Celsius Alex Mashinsky, který se v současnosti zabývá podvody v USA, prodal v hodnotě nejméně 68.7 milionů dolarů. tokenu.

Mashinsky a Leon nebyli zastiženi reportéry k vyjádření. Mashinského obhájce již uvedl, že jeho klient se hodlá agresivně bránit u soudu a obvinění vyvrací.

Podle studie zaměstnanci Celsia opakovaně připouštěli, že token je „bezcenný“ a že podíly společnosti v něm nelze prodat. Právní tým Examinera při sestavování zprávy vyslýchal 34 lidí, včetně Mashinského, současných a bývalých pracovníků Celsia, stejně jako jejích klientů a dodavatelů.

Jako součást našeho procesu podle kapitoly 11 Celsius a naši poradci pilně pracovali na tom, aby vyšetřovatelce poskytovali informace během jejího vyšetřování. Její zpráva je nyní k dispozici na Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Ledna 31, 2023

PODOBNÉ ČLÁNKY

Fight Out (FGHT) – Přesuňte se a vydělávejte v Metaverse

• Auditováno CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Získejte zdarma kryptoměny a splňujte cíle v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Ve spolupráci s Transak, Block Media
• Sázkové odměny a bonusy