Činnosti v oblasti praní kryptoměn se vyvíjejí, přičemž nedávná zpráva od Chainalysis zdůrazňuje významné posuny v taktice zločinců. Navzdory poklesu celkové hodnoty finančních prostředků zasílaných do služeb pro praní prádla dochází k výraznému nárůstu používání zkřížených můstků a protokolů decentralizovaných financí (DeFi) pro zastírání nezákonných finančních prostředků.
Vzestup křížových řetězových mostů a DeFi
Analýza řetězové analýzy poukazuje na značný nárůst používání zkřížených řetězových mostů pro účely praní, zejména mezi adresami souvisejícími s krádežemi. Zločinci využívají tyto mosty k přesunu finančních prostředků přes různé blockchainy, čímž zpochybňují sledování původu nezákonných transakcí. Kromě toho zpráva zdůrazňuje rostoucí využívání protokolů DeFi pro praní špinavých peněz, ačkoli inherentní transparentnost DeFi představuje problémy při účinném zakrývání pohybu finančních prostředků.
Navzdory vyvíjející se taktice osob, které perou špinavé peníze, došlo k výraznému poklesu celkové hodnoty kryptoměn odeslaných do služeb praní špinavých peněz. Chainalysis zaznamenala pokles z 31.5 miliardy USD v roce 2022 na 22.2 miliardy USD v předchozím roce, čímž překonal celkový pokles kryptotransakcí. Tento pokles podtrhuje výrazný pokles aktivit v oblasti praní špinavých peněz, což naznačuje potenciální účinnost opatření proti praní špinavých peněz.
Vyvíjející se strategie krypto zločineckých skupin
Zpráva zdůrazňuje adaptivní povahu sofistikovaných zločineckých skupin, jako je skupina Lazarus, které v reakci na donucovací opatření diverzifikovaly své taktiky. Po odstranění směšovače Sindibáda se YoMix ukázal jako prominentní nástroj pro praní, přičemž k jeho růstu významně přispěli hackeři přidružení k Severní Koreji. To dokazuje obratnost zločineckých organizací při využívání nových cest k praní finančních prostředků, což představuje pro úřady problémy.
Navzdory poklesu celkových aktivit praní, zpráva odhaluje méně koncentrovaný model praní na jednotlivých úrovních depozitních adres v roce 2023. Mírný nárůst koncentrace na úrovni služeb však naznačuje strategické rozšíření zločinců na více adres a služeb, aby se vyhnuli odhalení a vynucení. Tato dynamika odráží probíhající hru „kočka a myš“ mezi osobami, které perou špinavé peníze, a orgány činnými v trestním řízení.
Zpráva Chainalysis vrhá světlo na vyvíjející se prostředí praní kryptoměn, které se vyznačuje zvýšeným používáním cross-chain bridges a protokolů DeFi. I když došlo k poklesu celkové hodnoty vypraných prostředků, zločinci nadále přizpůsobují své strategie, což představuje výzvu pro úsilí o prosazování. Jak se kryptoekosystém vyvíjí, regulační orgány a zúčastněné strany v tomto odvětví musí zůstat ostražití v boji proti nezákonným činnostem a při ochraně integrity finančního systému.
Analýzou těchto trendů mohou úřady lépe porozumět metodám, které používají osoby, které perou špinavé peníze, a zavést cílená opatření k narušení jejich provozu. Dynamická povaha praní kryptoměn však podtrhuje potřebu nepřetržitých inovací a spolupráce napříč ekosystémem, aby bylo možné účinně zmírňovat rizika a udržovat důvěru v kryptoměny.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-laundering-trends-shift/