The Wall Street Journal uvedl, že mnoho investorů také těží z interních informací o tom, kdy by určité burzy mohly přijít o svá aktiva. Několik velkých burz, jako je FTX, Coinbase a Binance, se údajně zapojilo do této praxe.
Binance se účastnila obchodování zasvěcených osob
Podle veřejných údajů několik anonymních investorů profitovalo z informací, které se dozvěděli o spuštění kryptoměn na různých burzách. Dává to výhodu těmto investorům, protože takové oznámení na velkých burzách spouští cenu kryptoměny.
V srpnu se kryptopeněžence podařilo získat Gnosis v hodnotě více než 360,000 XNUMX dolarů, kryptoměnu, která je součástí projektu na vytvoření trhu s predikcemi založenými na blockchainu. Sedmý den Binance, největší světová kryptoměnová burza podle objemových metrik, oznámila, že uvede token.
Kromě zvýšení legitimity tokenu mohou výpisy také zvýšit jeho obchodní cenu. Proto poté, co Binance oznámila, že zalistuje Gnosis, cena kryptoměny okamžitě vzrostla. Během hodiny se zvýšil z přibližně 300 USD na více než 400 USD, což je více než sedminásobek jeho sedmidenního průměru.
Krátce po oznámení Binance začala peněženka prodávat svůj podíl v kryptoměně. Podle analýzy provedené softwarovou firmou Argus Inc. se ziskem kolem 140,000 40 USD uživatel po prodeji všech tokenů za 500,000 XNUMX USD vygeneroval návratnost přibližně XNUMX %.
Ta samá peněženka vykazovala podobné vzorce při nákupu a prodeji tokenů po jejich uvedení na burzu, čímž dosahovala rychlých významných zisků. Je pozoruhodné, že to udělal se třemi dalšími tokeny.
Coinbase a FTX se zúčastnily?
Analýza byla zaměřena na peněženky, které vykazovaly různé vzorce nákupu a prodeje kryptoměn před a po oznámení kotace. Probíhal od února 2021 do dubna 2019. Podle zprávy 46 peněženek nakoupilo kryptoměny v hodnotě 17.3 milionů dolarů, než byly uvedeny na tyto burzy. Identita majitelů není známa.
Přestože prodej kryptoměn vygeneroval velké množství veřejných peněz, více než 1.7 milionu dolarů, skutečné výdělky budou pravděpodobně vyšší. Mnoho peněženek přesunulo část svých aktiv na burzy, což je u těchto transakcí běžné, místo aby je přímo prodávaly.
Je pozoruhodné, že to není poprvé, co byla Coinbase obviněna z obchodování zasvěcených osob. Minulý měsíc uživatel poznamenat, na Twitteru, že našel ETH adresu, která koupila stovky tisíc dolarů tokenů, než byla uvedena na Coinbase, a později je prodala, když burza provedla výpis. Burza oznámila, že za účelem zvýšení transparentnosti začne zveřejňovat seznam potenciálních kryptoměn pro své zalistování.
CZ debunkuje článek WSJ
Changpeng Zhao, generální ředitel společnosti Binance, vyvrátil zprávu Wall Street Journal, která tvrdila, že někteří zaměstnanci společnosti se účastnili obchodování zasvěcených osob během prodeje tokenů Gnosis v srpnu 2021.
V reakci na obvinění, Changpeng Zhao uvedený že společnost uplatňuje politiku nulové tolerance ohledně obchodování zasvěcených osob. Poznamenal také, že kdokoli, kdo má podezření, že by se mohl podílet na nezákonných činnostech, je může nahlásit na e-mail informátora společnosti ([chráněno e-mailem]).
Poznamenal, že společnost nezveřejňuje plány kótování svých produktů ani svým týmům, aby se vyhnula potenciálnímu obchodování zasvěcených osob. Dodal však, že této praxi se nelze úplně vyhnout.
Coinbase a FTX také odhalují nároky
V reakci na obvinění, že zaměstnanci Coinbase obchodovali s privilegovanými informacemi, společnost a FTX uvedly, že mají zavedeny přísné zásady. Po přezkoumání zprávy společnosti Argus oba poznamenali, že jejich obchodní aktivity neporušovaly jejich zásady.
V reakci na obvinění zveřejnili manažeři společnosti blogy zabývající se problémem front runningu. V jednom z blogů Brian Armstrong, generální ředitel společnosti, poznamenal, že vždy existuje možnost, že by zaměstnanec mohl uniknout informace cizí straně.
Je to problém s regulací?
V minulosti se objevila obvinění z obchodování zasvěcených osob na různých burzách s kryptoměnami. V roce 2019 se například tvrdilo, že zaměstnanci Coinbase koupili Bitcoin Cash před uvedením společnosti na burzu.
V roce 2021 americký finanční regulátor, CFTC, také vyšetřoval kryptoměnovou burzu Binance kvůli údajnému porušení její zásady obchodování zasvěcených osob. Tehdy uvedla, že má vůči takové činnosti politiku nulové tolerance.
Začátkem tohoto měsíce náhlý kolaps stablecoinu TerraUSD, který byl označován jako krypto verze bankovního runu, upozornil na rizika spojená s kryptoměnami. Je pozoruhodné, že mnoho maloobchodních uživatelů již přišlo o spoustu peněz kvůli náhlému poklesu cen. Kromě zabránění neoprávněnému přístupu k citlivým informacím musí burzy také zlepšit své systémy, aby zabránily únikům.
Zdroj: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/