Crypto Exchange WazirX vidí rozmrazená aktiva uprostřed vyšetřování indického regulačního orgánu

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) rozmrazilo účty kryptoburzy WazirX, podle na aktualizaci burzy. 

Bankovní účty burzy byly rozmraženy po „aktivní spolupráci“ s ED prostřednictvím aktivních kontrol proti praní špinavých peněz (AML), které zablokovaly „podezřelé účty,“ stojí v dnešním oznámení.

Burza, jedna z největších v Indii s a 2.9 milionu USD 24hodinový objem obchodování, měl Zmrazena aktiva ve výši 8.14 milionu dolarů déle než měsíc. 

Finanční hlídací psi obžalovaný výměna usnadňující praní špinavých peněz“prostřednictvím nákupu a převodu virtuálních kryptoaktiv.“ Vydání ED také uvedený že 16 fintech společností použilo WazirX k nasměrování krypto aktiv do „neznámých zahraničních peněženek“.

Finanční regulátor během vyšetřování burzy zjistil, že z podezřelých 16 společností, které údajně praly peníze prostřednictvím WazirX, byla většina účtů již zablokována v letech 2020 až 2021. 

Dnešní zpráva přichází uprostřed „probíhajícího vyšetřování praní špinavých peněz ohledně nelegálních online sázkových aplikací vlastněných Čínou“, uvedl regulátor v červnu. V té době ED vydáno WazirX s upozorněním na show-cause jako součást svého vyšetřování. 

ED uvedlo, že „klienti WazirX mohli převést „cenné“ kryptoměny na jakoukoli osobu bez ohledu na její umístění a národnost bez jakékoli řádné dokumentace, což podnítilo vyšetřování a další zmrazení aktiv.

WazirX ještě neodpověděl Dešifrovatžádost o komentář v době tisku.

Regulátor zasáhl proti WazirX, CoinSwitch

Indický hlídací pes aktivně vyšetřuje praní špinavých peněz a další podvodné krypto aktivity.

CoinSwitch, další indická kryptoburza podporovaná společnostmi jako Coinbase a a16z, byla obžalovaný porušování forexových zákonů a v srpnu bylo vyšetřováno pět jeho míst. 

Generální ředitel burzy uvedl, že dotaz na burzuNebylo to „o praní špinavých peněz“, ale o každodenních operacích Poznej svého zákazníka (KYC) a postupech pro přijímání nových uživatelů. V době tisku nebyly provedeny žádné aktualizace.