Crypto Exchange Kraken se vypořádal s americkým ministerstvem financí kvůli porušení íránských sankcí

Kryptoburza Kraken se vyrovnává s ministerstvem financí USA kvůli zjevnému porušování sankcí proti Íránu.

Americká kryptoburza Kraken je souhlasím podle federální agentury zaplatit pokutu 362,159 XNUMX dolarů za vyřešení problému s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí.

Společnost také vynaloží 100,000 XNUMX USD na posílení kontrol dodržování předpisů pomocí školení a technických opatření ke zlepšení prověřování sankcí.

„Vzhledem k tomu, že společnost Kraken nedokázala včas implementovat vhodné geolokační nástroje, včetně automatického systému blokování adres internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby uživatelům, kteří se zdáli být v Íránu, když se zabývali transakcemi ve virtuální měně na platformě Kraken.

Podle ministerstva financí mezi říjnem 826 a červnem 2015 došlo celkem k 2019 transakcím v celkové výši asi 1.7 milionu dolarů od osob podezřelých z toho, že se v té době nacházely v Íránu.

"Částka vypořádání odráží rozhodnutí OFAC, že zjevná porušení Krakena nebyla vážná a byla dobrovolně odhalena."

Podle tiskové zprávy společnost Kraken od té doby zavedla automatické blokování IP adres spojených se sankcionovanými jurisdikcemi a analytickými nástroji blockchainu, aby pomohla s monitorováním sankcí. Kraken také najal specializovaného vedoucího pro sankce, aby řídil program dodržování předpisů a přidal blokování geolokace, aby zabránil klientům na zakázaných místech v přístupu k jejich účtům.

Společnost Kraken byla založena v roce 2011 a v roce 2013 byla otevřena pro veřejné obchodování a funguje jako centralizovaná globální směnárna.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/Yueh Chiang