Zakladatel krypto burzy se přiznal k nelicencovaným poplatkům za převod peněz ve výši 700,000,000 XNUMX XNUMX $: DOJ

Bývalý generální ředitel kryptoburzy Anatolij Legkodymov se přiznal k federálním obviněním za svou roli v nelegální přepravě a převodu nezákonných finančních prostředků v hodnotě stovek milionů dolarů.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) uvedlo, že Legkodymov, zakladatel kryptoburzy Bitzlato, tento týden u brooklynského federálního soudu přiznal provozování nelicencovaného obchodu s převody peněz.

DOJ říká že Bitzlato se stalo útočištěm výnosů a finančních prostředků z trestné činnosti, protože firma nezavedla řádné postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC).

Burza také údajně zprostředkovala transakce s kryptografickými aktivy v hodnotě více než 700 milionů dolarů s uživateli drogového bazaru Hydra Market, který byl uzavřen v dubnu 2022. 

"Největší protistranou Bitzlata v kryptoměnových transakcích byl Hydra Market, online tržiště pro narkotika, odcizené finanční informace, podvodné identifikační dokumenty a služby praní špinavých peněz, který byl největším a nejdéle fungujícím darknetovým trhem na světě."  

Legkodymov byl zatčen v lednu jako úřady, když se americké úřady zaměřily na Bitzlata s obviněním z praní špinavých peněz.

Říká Americký právní zástupce pro východní obvod New Yorku Breon Peace,

„Legkodymovovo přiznání viny dnes potvrzuje, že si byl dobře vědom toho, že Bitzlato, jeho kryptoměnová směnárna, byla používána jako otevřený turniket zločinci, kteří toužili využít jeho laxní kontroly nad nezákonnými peněžními transakcemi. 

Obžalovaný si mohl myslet, že operuje z bezpečného útočiště v zámoří pro své informační středisko „No Questions Asked“, ale toto stíhání a odsouzení ukazují opak.“

V rámci dohody o vině a trestu Legkodymov souhlasil s rozpuštěním Bitzlata a uvolněním jakéhokoli nároku na zabavený majetek platformy v odhadované hodnotě 23 milionů dolarů.

Nenechte si ujít ani rytmus – přihlaste se k odběru, abyste dostávali upozornění e-mailem přímo do vaší schránky

Kontrola ceny akce

Následuj nás na X, Facebook a Telegram

Procházejte denní mix Hodl

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/agsandrew/WindAwake