Crypto Exchange souhlasí s placením pokut americkým regulačním orgánům 

• Dříve v červenci 2022 byl Kraken obviněn svými íránskými uživateli. 
•  Kraken zaplatí 362,159 XNUMX dolarů, aby vyrovnal svůj potenciální závazek v případě.

Ministerstvo financí Spojených států se oficiálně vyrovnalo Šifrovací výměna Krakena kvůli údajným transakcím v Íránu. 

 V pondělí 28. listopadu 2022 vydal Treasury Office of Foreign Assets Control své prohlášení, které se zaměřilo na podmínky vyrovnání s mateřskou společností Kraken Payward, poté, co společnost obvinil z porušování amerických sankcí za interakce s íránskými uživateli.

Podle Krakena skončil na radaru OFAC kvůli údajnému selhání „Implementace vhodných geolokačních nástrojů, včetně automatického systému blokování adres IP (Internet Protocol)“, je také poznamenáno, že „Kraken exportoval služby uživatelům, kteří se zdáli být v Írán, když se zapojil do transakcí virtuálních měn na platformě Kraken.    

Kraken zaplatí 362,159 100,000 dolarů, aby vyrovnal svůj potenciální závazek v případě. Kromě toho bude společnost od nynějška investovat XNUMX XNUMX USD do implementace dalších kontrol dodržování sankcí do své firemní praxe.    

V e-mailovém prohlášení pro různá média Marco Santori, hlavní právní ředitel společnosti Kraken, poznamenal: „Kraken je potěšen, že vyřešil tuto záležitost, kterou jsme objevili, dobrovolně jsme ji sami nahlásili a rychle napravili.“ 

Marco řekl: „Ještě před přijetím tohoto usnesení Kraken podnikl několik kroků, aby posílil naše opatření pro dodržování předpisů. To zahrnuje další posilování kontrolních systémů, rozšiřování našeho týmu pro dodržování předpisů a zlepšování školení a odpovědnosti,“ dodal. kryptoměna aby lidé z celého světa mohli dosáhnout finanční svobody a začlenění.“  

Dříve v červenci 2022 TheCoinRepublic oznámil, že americké ministerstvo depozitářů údajně zkoumá Crypto obchod Kraken na pochybách, že dovolil íránským klientům využívat administrativu webu bez ohledu na vládní sankce.  

Ministerstvo financí se pravděpodobně chystalo proti obchodu vynutit pokutu; nenavrhla však harmonogram implementační činnosti.

13. listopadu Kraken prostřednictvím svého tweetu objasnil, že účty byly pozastaveny, aby ochránil své zákazníky, a dále uvedl, že si ponechává plné rezervy a finanční prostředky ostatních klientů to nebude mít vůbec žádný dopad, pravděpodobně se snaží ukončit obavy uživatelů, že platforma může mít problémy s likviditou kvůli rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků.

11. listopadu FTX zveřejnila, že společnost a její sesterská společnost Alameda Research požádaly o bankrot podle kapitoly 11. Také generální ředitel Sam Bankman-Fried rezignoval na svůj post. V důsledku toho společnosti jako Kraken a mnoho dalších plánovaly pozastavit přístup k účtu kvůli bezpečnosti veřejnosti.

Nejnovější příspěvky od Ritika Sharma (zobrazit všechny)