(Bloomberg) – Banka Silvergate Capital Corp., která podporuje kryptoměny, zkoumá, zda je stále životaschopná, a přezkoumává své finanční kontroly po kolapsu FTX Sama Bankmana-Frieda. Akcie se propadly až o 25 %.
Nejčtenější z Bloombergu
"Společnost v současné době analyzuje určitá regulační a další šetření a vyšetřování, která v souvislosti se společností probíhají," uvedla ve středu La Jolla, kalifornská společnost Silvergate, která také odhalila, že nemohla podat výroční zprávu včas. . "Nezávislá registrovaná veřejná účetní firma společnosti také požaduje podrobné informace týkající se těchto záležitostí a společnost na takové žádosti reaguje."
Společnost Silvergate uvedla, že v lednu a únoru prodala další dluhové cenné papíry a že ztráty související s jejím portfoliem cenných papírů spolu s dalšími faktory by mohly narušit její schopnost fungovat jako nepřetržitě fungující společnost. Uvedla také, že ji vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti, což potvrdilo dřívější zprávu Bloombergu.
Prodejci nakrátko zasílají dopisy auditorům firmy a americkým regulačním orgánům s podrobnostmi o tom, co považují za pochybení ze strany banky a jejích klientů, včetně obvinění z praní špinavých peněz. Sekce podvodů ministerstva spravedlnosti vyšetřuje Silvergate kvůli jejím obchodům s FTX a kryptoměnovým hedgeovým fondem Bankman-Fried Alameda Research, informoval Bloomberg News minulý měsíc s odkazem na lidi obeznámené s touto záležitostí.
Akcie po oznámení klesly až na 10.15 USD v rozšířeném newyorském obchodování.
Američtí zákonodárci včetně senátorky Elizabeth Warrenové mezitím zaslali bance několik kol otázek týkajících se jejích vztahů s FTX a označili dřívější odpovědi firmy za vyhýbavé a neúplné.
Podle pravidel pro cenné papíry jsou veřejné společnosti velikosti Silvergate povinny podat komplexní výroční zprávu, známou jako 10-K, 60 dní od konce fiskálního roku. Zpráva musí obsahovat auditovanou účetní závěrku a rovněž dopis potvrzující, že výsledky byly zpracovány v souladu s účetními standardy. Generální ředitel a finanční ředitel musí také písemně potvrdit, že zpráva je správná.
Silvergate to měl ve středu. Podáním tzv. NT 10-K musí Silvergate uvést důvod prodlení a poté má dalších 15 dní na podání hlášení. Firmám někdy trvá mnohem déle, než vyhovění, zejména v případě přepracování. Silvergate vykázal ve čtvrtém čtvrtletí roku 1 ztrátu 2022 miliardy dolarů, protože prodával cenné papíry, aby pokryl miliardy dolarů výběrů zákazníků.
Auditor společnosti Silvergate, Crowe LLP, obdržel několik dopisů od krátkých prodejců Jamese Gibsona a Marca Cohodese, ve kterých tvrdili, jak Silvergate nakládá s finančními prostředky zákazníků, a sdělují účetním, že jsou povinni prošetřit jakékoli záležitosti důležité pro její audit, podle sdělení přezkoumávaných agenturou Bloomberg.
Mluvčí Crowe odmítl komentovat.
„Píšeme, abychom vás upozornili na rizika, že zákazníci Silvergate zneužili entitu k praní špinavých peněz a že vedení Silvergate zkreslilo své obchodní operace potenciálně v rozporu se zákonem a auditorskými standardy,“ napsal Gibson 6. února. dopis.
Prodejci nakrátko v tomto dopise odkazují na prosincovou odpověď Silvergate Senátu, že program banky proti praní špinavých peněz každoročně analyzují nezávislí auditoři a vyzývají Crowea, aby vydal veřejné prohlášení objasňující rozsah jejích auditů.
Gibson a Cohodes také zaslali dopisy Federální rezervní radě a ministerstvu spravedlnosti, v nichž naléhaly na vyšetřování kontrol banky proti praní špinavých peněz a transakcí zahrnujících krypto klienty, podle dokumentů, které viděl Bloomberg.
Silvergate byl podle údajů S3 Partners v úterý nejvíce shortovaným americkým titulem. Přibližně 81 % akcií dostupných k obchodování bylo prodáno nakrátko, což je více než procento společností v nouzi, včetně Carvana Co. a Bed Bath & Beyond Inc.
Role Silvergate při zpracovávání transakcí pro FTX a Alamedu stále vychází najevo, když federální žalobci na Manhattanu staví svůj případ proti Bankman-Friedovi. V soudních dokumentech podaných minulý týden a přidali další obvinění proti Bankman-Friedovi žalobci nastínili schéma, ve kterém byly účty Silvergate údajně používány Bankman-Fried a dalšími k ukrytí finančních prostředků skutečně použitých pro FTX.
Aniž by jmenovali banku, žalobci tvrdí, že Bankman-Fried otevřel účty pod názvem North Dimension ve snaze vyhnout se přísnějšímu due diligence ze strany banky. Banka v dokumentu je označována jako banka 1, o níž obžaloba popisuje, že sídlí v Kalifornii. Listopadový návrh podaný společností FTX Trading v případu bankrotu v Delaware odhaluje dva účty North Dimension v Silvergate. Osoba obeznámená s touto záležitostí také řekla, že Banka 1 je Silvergate.
Podání neobviňuje banku z žádného pochybení a vyšetřování ministerstva spravedlnosti Silvergate by mohlo skončit bez obvinění. Silvergate dříve uvedl, že se stal obětí FTX a Alamedy a že jeho plná spolupráce by rekord napravila.
– S pomocí Milese Weisse.
(Aktualizace s podíly, vyšetřování, případ FTX, začátek v prvním odstavci.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html