Přeshraniční spolupráce při vymáhání práva Klíč k omezení zločinů souvisejících s kryptoměnami ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

Jednou z výhod kryptoměn je, že umožňují provádět finanční transakce globálně a v reálném čase. Stejnou výhodu však využili zločinci k provádění zločinů souvisejících s kryptoměnami po celém světě. Přeshraniční spolupráce donucovacích orgánů vedla k vyšetřování, stíhání a odsouzení stran zapojených do krypto-zločinů.

V listopadu 2020 americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že Spojené státy (USA) zabavily jménem brazilské vlády virtuální měnu v odhadované hodnotě 24 milionů USD v rámci podvodu s kryptoměnami.

Nedávno, v únoru 2022, americké Imigrační a celní orgány (ICE) a Homeland Security Investigations (HSI) spolupracovaly na vyšetřování údajného spiknutí za účelem praní kryptoměn ukradených během hacku kryptoburzy Bitfinex v roce 2016. Policejní oddělení Ansbach v Německu pomáhalo při vyšetřování. 

V březnu 2022 vydal americký prezident Joe Biden exekutivní příkaz (EO), aby zajistil odpovědný rozvoj digitálních aktiv v USA. Kromě požadavku, aby různé federální agentury spolupracovaly na vývoji komplexního regulačního rámce pro digitální aktiva, EO také požádala orgány činné v trestním řízení, aby prozkoumaly přeshraniční spolupráci v boji proti zločinům souvisejícím s kryptoměnami.

EO četl: „Do 90 dnů od data tohoto příkazu předloží generální prokurátor po konzultaci s ministrem zahraničí, ministrem financí a ministrem pro vnitřní bezpečnost prezidentovi zprávu o tom, jak posílit mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva při odhalování, vyšetřování a stíhání trestné činnosti související s digitálním majetkem“.

5. srpna 2022 americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že údajná ruská osoba, která pere špinavé peníze, byla vydána z Řecka do Spojených států na základě obvinění z provozování nezákonné bitcoinové burzy, která údajně obdržela vklady v hodnotě přes 4 miliardy USD. Řecké ministerstvo spravedlnosti pomáhalo s převozem obžalovaného do USA.

A v dalším nedávném vývoji se do centra pozornosti dostali korejští neregistrovaní poskytovatelé virtuálních aktiv (VASP). Podle tiskové zprávy z 18. srpna 2022 korejská finanční zpravodajská jednotka (KoFIU) informovala vyšetřovací orgán o 16 neregistrovaných zahraničních VSAP nabízejících obchodní služby na domácím trhu. V rámci opatření, která mají být přijata proti neregistrovaným VSAP, KoFIU plánuje informovat finanční zpravodajské jednotky (FIU) příslušných zemí o porušení neregistrovaných VSAP.

Vzhledem ke globální povaze aktivit souvisejících s kryptoměnami orgány činné v trestním řízení zvyšují úroveň spolupráce při vyšetřování a stíhání zločinů souvisejících s kryptoměnami. Taková partnerství ukazují, že žádné místo nesmí být příliš vzdálené dlouhé ruce zákona.