Crypto

Přeshraniční kryptopodvodníci na seznamu hitů agentur EU

01/16/2023
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Do konce roku 2022 se podvodníci zaměřili na podvádění kryptoinvestorů, kteří se zoufale snažili získat zpět své celoroční ztráty. Mezinárodní donucovací operace vedená evropskými vládními agenturami se připojil k krypto podnikatelům a firmám od července 2022 omezit přeshraniční kryptopodvody a odhalit zločineckou síť fungující prostřednictvím call center.

Europol a Eurojust, dvě agentury EU pro spolupráci v oblasti vymáhání práva, se od června 2022 připojily k orgánům z Bulharska, Kypru, Německa a Srbska, aby vyšetřovaly online investiční podvody. Vyšetřování odhalilo zločineckou síť, která utrpěla ztráty ve výši více než 2.1 milionu USD – především pro německé investory.

Obraz

Podle Europolu podvodníci lákali oběti – mimo jiné z Německa, Švýcarska, Austrálie a Kanady – aby investovaly do falešných kryptografických investičních schémat a webových stránek. Toto zjištění nakonec vedlo k vytvoření operační pracovní skupiny zaměřené na přeshraniční vyšetřování.

Podvodníci operující ve čtyřech call centrech ve východní Evropě lákali potenciální oběti nabízením lukrativních zisků z malých investic, což je motivovalo k větším investicím. Vzhledem k počtu nenahlášených případů má Europol podezření, že celkové ztráty by mohly dosáhnout stovek milionů eur.

Při vyšetřování bylo vyslechnuto 261 osob – dva v Bulharsku, dva na Kypru, tři v Německu a 214 v Srbsku –, prohledáno 22 míst v EU a zatčeno 30 osob. Zajištěny byly také hardwarové peněženky, finanční hotovost, vozidla, elektronická zařízení a doklady.

Zatímco podvodníci se nadále vydávají za vládní orgány a podniky, krypto komunita udržuje proaktivní přístup k oslabení podvodníků proaktivní varovná oznámení, hackovat preventivní opravy a vzdělávání široké veřejnosti.

Související: Ztráta 3.9 miliardy dolarů na trhu s kryptoměnami v roce 2022: Zpráva

Zpráva od bug bounty a platformy bezpečnostních služeb Immunefi odhalila, že krypto průmysl ztratil celkem 3.9 miliardy dolarů v 2022.

Z celkového počtu bylo 95.6 % celkové ztráty připsáno hackerům, zatímco podvody, podvody a vytahování koberců tvořily zbývajících 4.4 %. BNB Chain a Ethereum byly nejvíce cílenými blockchainy.

Mitchell Amador, generální ředitel společnosti Immunefi, navrhl „proaktivně identifikovat a řešit zranitelnosti“ s cílem chránit komunitu a obnovit důvěru mezi investory.