Zločinci vyprali 4 miliardy dolarů prostřednictvím DEX, mostů a swapů mincí: Elliptic

Eliptici tvrdí, že finanční zločinci vyprali miliardy s pomocí populárních krypto nástrojů.

Od roku 2020 využívají počítačoví zločinci decentralizované burzy (DEX), cross-chain bridges a non-KYC směnárenské služby (nazývané coin swapy), aby přesunuly téměř 4 miliardy dolarů ve finančních prostředcích souvisejících s nezákonnou činností, uvedla v úterý analytická firma on-chain.

Firma objasnila, že ačkoli tyto nástroje mají obvykle legitimní případy použití, stále častěji se také používají ke zpracování finančních prostředků spojených s činnostmi, jako jsou krádeže, temné webové služby, míchání, podvody a ponzi schémata, ransomware a další.

„Aby bylo jasno, Elliptic neříká, že DEXy nebo mosty používají výhradně zločinci, ve skutečnosti je opak pravdou, většinou je používají legitimní uživatelé. Ale Elliptic vysledoval nezákonné finanční prostředky (z hacků atd.), které byly přesunuty přes DEXy a mosty, aby zamlžily jejich původ,“ řekl The Block mluvčí Elliptic.

Ve své zprávě výzkumníci společnosti Elliptic rozebrali svá zjištění pro každý z těchto blockchainových nástrojů, počínaje DEXy. Od roku 2020 usnadnily DEXy pohyb neoprávněně nabytých aktiv ve výši 1.2 miliardy dolarů, uvedl Elliptic. DEX jsou protokoly, které uživatelům umožňují provádět nákupní a prodejní příkazy pomocí chytrých kontraktů. Používání DEX zločinci je úzce spojeno s exploity v prostoru decentralizovaných financí (DeFi) a hacky centralizovaných burz, uvedla firma.

Křížové mosty jsou druhým typem nástroje, který společnost Elliptic našla jako populární mezi zločinci. Zde výzkumníci společnosti Elliptic uvedli, že od roku 2020 zločinci nasměrovali téměř 750 milionů dolarů nezákonných finančních prostředků prostřednictvím zkřížených řetězových mostů, což je činnost, kterou Elliptic nazývá „chain hopping“. Tyto mosty umožňují uživatelům přenášet aktiva mezi blockchainovými sítěmi. Naprostá většina těchto nezákonných aktiv pohybujících se přes mosty (přes 540 milionů dolarů) byla zpracována RenBridge, křížovým mostem mezi bitcoiny a ethereem.

Zpráva dále vysvětlila, že zločinci používají nástroje založené na blockchainu, jako jsou DEX a mosty, především k praní špinavých peněz nebo k zamlžování své aktivity v řetězci, takže je těžší je chytit. Obě strategie slouží k zamlžování transakčních stop a ztěžují vyšetřování.

Třetím nástrojem podrobně popsaným ve zprávě jsou „coin swapy“ nebo služby kryptoměnového swapu, které nejsou KYC. Ty umožňují uživatelům vyměňovat aktiva v rámci blockchainů i mezi nimi bez otevření účtu. Podle Elliptic jsou swapy mincí většinou inzerovány na ruských fórech o počítačové kriminalitě a slouží téměř výhradně kriminálnímu publiku. Ty představují od roku 1.2 nezákonné transakce ve výši 2020 miliardy USD.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.