Kriminálně získané krypto zůstatky se odhadují na 11 miliard dolarů v roce 2021

Nová data z Chainalysis ukazují, že krypto zůstatky zločinců v roce 11 činily zhruba 2021 miliard dolarů. Příspěvek byl náhledem zprávy o krypto kriminalitě za rok 2022.

Společnost Chainalysis zabývající se zabezpečením blockchainu a analýzou dat zveřejnila 16. února novou zprávu o krypto trhu. Příspěvek byl náhledem její zprávy o krypto kriminalitě z roku 2022 a zdůrazňuje několik pozoruhodných trendů a statistik. Mezi nimi byla skutečnost, že zločinci v roce 11 drželi nezákonné kryptoměny v hodnotě zhruba 2021 miliard dolarů.

Příspěvek začíná tím, že Chainalysis si všímá některých pozitivních trendů, jako je například rostoucí schopnost orgánů činných v trestním řízení zabavit kryptoměny zločincům. Uvádí několik pozoruhodných incidentů, jako například zabavení kryptoměn v hodnotě 2.3 milionu dolarů z útoku Colonial Pipeline americkým ministerstvem spravedlnosti.

Následně vysvětluje, že tento vývoj může odradit zločince od používání ukradených digitálních aktiv. Převážná část diskuse se zaměřuje na to, kolik krypto je v držení zločinců a zda by je mohly zabavit orgány činné v trestním řízení.

Ukradené prostředky tvoří většinu kriminálních krypto zůstatků, následuje darknetový trh. Rok 2021 měl na konci roku podstatně větší kriminální zůstatek ve výši 11 miliard USD ve srovnání se zhruba 3 miliardami USD v roce 2021.

Mnoho zločinců má tendenci držet své kryptofondy bez likvidace po dlouhou dobu. Nejrychleji však likvidují ti, kteří kradou finanční prostředky a provádějí ransomwarové útoky. Nejvíce se drží prodejci darknetu a podvodné obchody. Průměrné doby držení v roce 2021 jsou však o 75 % kratší než celkové údaje ve všech výše uvedených kategoriích – pravděpodobně v důsledku rostoucího zapojení donucovacích orgánů.

Krypto kriminalita bude hlavním bodem kontroly pro zákonodárce

Příspěvek Chainlaysis je informativní a nabízí mnoho informací o tom, jak zločinci používají kryptoměny k provádění svých operací. Zdrojem nezákonných finančních prostředků, které získávají kriminální velryby, dominují darknetové trhy a podvody. Zákonodárci si to jistě všimnou, protože v současnosti považují tyto nezákonné činnosti za hlavní problém.

Americká organizace pro cenné papíry NASAA označila kryptoměnové podvody za hlavní hrozbu v roce 2022. Vzhledem k tomu, že podvody NFT rostou, jak nika přebírá veřejný zájem, není překvapivé, že agentury jako SEC chtějí ochranu investorů klást jako nejvyšší prioritu.

I další země tuto snahu o ochranu investorů následují, přičemž nedávno k tomu vyzvali britskí poslanci. V každém případě by rok 2022 měl v tomto ohledu přinést mnoho změn.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.